东方电子:关于召开2011年度股东大会的通知2012-03-28
股票名称:东方电子 证券代码:000682 公告编号:2012007
东方电子股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:公司2011年年度股东大会。
2.股东大会的召集人:本次股东大会由公司董事会召集,经公司六届十
六次董事会审议通过。
3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
4.会议召开的时间:2012年4月 19 日上午9:00。
5.会议的召开方式:现场表决。
6.出席对象:
(1)于 2012 年 4 月 13 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体股东(可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不
必是本公司股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
7.会议地点:公司三楼多功能会议室。
二、会议审议事项
1、审议《公司 2011 年年度报告及摘要》的议案;
2、审议《公司 2011 年度董事会工作报告》的议案;
3、审议《公司 2011 年度监事会工作报告》的议案;
4、审议《公司 2011 年度财务决算报告》的议案;
5、审议《公司 2011 年度利润分配及资本公积金转增预案》的议案;
6、审议《关于公司董事会换届选举》的议案;注:公司独立董事的聘任提
案需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
7、审议《关于公司监事会换届选举》的议案;
8、审议《关于公司独立董事津贴》的议案;
9、审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》及《2012年度内部控制
审计机构》的议案;
会议还将听取公司独立董事述职报告。
上述议案的详细内容,请见公司刊载于 2012 年 3 月 29 日《中国证券报》、
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《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第六届董事会第十六次
会议决议公告、公司第六届监事会第十三次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式:现场登记、传真或信函
2、登记时间:2012年4月16 日上午9:00—16:30
3、登记地点:公司主楼一楼大厅
4、受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求:法人股东持营业执
照复印件、法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续;个人股东持本人
身份证及股东账户办理登记手续;代理人持股东帐户、委托代理人身份证、
授权委托书办理登记手续。
5、联系人:东方电子股份有限公司证券部 张琪
6、联系方式:电话:0535-5520066 传真:0535-5520069
7、联系地址:烟台市机场路2号 邮政编码:264000
四、其他事项
与会股东膳宿费及交通费自理
五、备查文件
1、公司六届十六次董事会决议;
六、授权委托书
本人 __________ (身份证号: )/单位__________(营业
执照号: )作为东方电子股份有限公司(下称“公司”)股东,兹
全权委托/授权 __________ (身份证号: )代表本人出席公司于2012
年4月19日召开的公司2011年度股东大会,并对会议议案行使如下表决权:
序号 议案 同意 反对 弃权
1 审议《公司2011年年度报告及摘要》的议案
2 审议《公司2011年度董事会工作报告》的议案
3 审议《公司2011年度监事会工作报告》的议案;
4 审议《公司2011年度财务决算报告》的议案
5 审议《公司2011年度利润分配及资本公积金转
增预案》的议案
6 审议《关于公司董事会换届选举》的议案
7 审议《关于公司监事会换届选举》的议案
8 审议《关于公司独立董事津贴》的议案
9 审议《关于聘请公司2012年度财务审计机构》
及《2012年度内部控制审计机构》的议案
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对可能增加的临时议案是否有表决权:有□ 否□
委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):
委托人证券账户:
委托人持股数:
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投
票;本授权委托书复印件有效。
东方电子股份有限公司董事会
2012 年 3 月 27 日
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