证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014012 东方电子股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2014 年 7 月 10 日以 通讯表决的方式召开,会议通知于 2014 年 7 月 7 日以送达、电子邮件的方式通 知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于对公司子公司增资的议案》(详见公告编号为 2014013-东方电子股份有限公司对外投资(对子公司增资)的公告) 表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 特此公告。 东方电子股份有限公司董事会 2014 年 7 月 10 日 1