东方电子:第七届董事会第十七次会议决议公告2014-09-17
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2014017
东方电子股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2014 年 9 月 16 日以
通讯表决的方式召开,会议通知于 2014 年 9 月 11 日以送达、电子邮件的方式通
知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》:为满足公司业务发
展的资金需求,公司向银行申请继续保留综合授信额度及期限,分别为华夏银行
烟台分行综合信用授信额度人民币 1 亿元,期限 1 年;中国银行烟台分行综合信
用授信额度人民币 2 亿元,期限 1 年。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议并通过了《关于对控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司增
资的议案》,详见公告编号为 2014018-东方电子股份有限公司对外投资(对子公
司增资)的公告。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2014 年 9 月 16 日
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