证券代码 000682           证券简称 东方电子              公告编号   2014017
                        东方电子股份有限公司
                  第七届董事会第十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     东方电子股份有限公司第七届董事会第十七次会议于 2014 年 9 月 16 日以

通讯表决的方式召开，会议通知于 2014 年 9 月 11 日以送达、电子邮件的方式通

知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下议题：

     1、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：为满足公司业务发

展的资金需求，公司向银行申请继续保留综合授信额度及期限，分别为华夏银行

烟台分行综合信用授信额度人民币 1 亿元，期限 1 年；中国银行烟台分行综合信

用授信额度人民币 2 亿元，期限 1 年。

     公告表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     2、审议并通过了《关于对控股子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司增

资的议案》，详见公告编号为 2014018-东方电子股份有限公司对外投资（对子公

司增资）的公告。

     公告表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     特此公告。

                                       东方电子股份有限公司董事会

                                              2014 年 9 月 16 日




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