证券代码 000682             证券简称   东方电子              公告编号   2015-004

                            东方电子股份有限公司
             第七届董事会第十九次会议（临时会议）决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       东方电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议（临时会议）于 2015 年

3 月 16 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 11 日以送达、电子邮件

的方式通知全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，董事陈勇因公出差无

法亲自出席会议委托董事林培明代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定。

       会议审议并通过了以下议题：

       1、审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》：议案内容，请详见

2015 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证

券时报》上的编号 2015-002-东方电子股份有限公司出售资产（股权转让）的公

告。

       公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       2、审议并通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期

保本银行理财产品额度的议案》：议案内容，请详见 2015 年 3 月 17 日刊登在巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、 中国证券报》、 证券时报》上的编号 2015-003-

关于公司子公司申请银行低风险投资理财产品额度的公告。

       公告表决情况：   9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

       特此公告。

                                           东方电子股份有限公司董事会

                                                  2015 年 3 月 16 日




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