东方电子:第七届董事会第十九次会议(临时会议)决议公告2015-03-17
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015-004
东方电子股份有限公司
第七届董事会第十九次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第七届董事会第十九次会议(临时会议)于 2015 年
3 月 16 日在公司会议室召开,会议通知于 2015 年 3 月 11 日以送达、电子邮件
的方式通知全体董事。会议应到董事 9 人,实到董事 8 人,董事陈勇因公出差无
法亲自出席会议委托董事林培明代为表决,符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、审议并通过了《关于转让控股子公司股权的议案》:议案内容,请详见
2015 年 3 月 17 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证
券时报》上的编号 2015-002-东方电子股份有限公司出售资产(股权转让)的公
告。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议并通过了《关于子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资短期
保本银行理财产品额度的议案》:议案内容,请详见 2015 年 3 月 17 日刊登在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、 中国证券报》、 证券时报》上的编号 2015-003-
关于公司子公司申请银行低风险投资理财产品额度的公告。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2015 年 3 月 16 日
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