东方电子:第七届监事会第十三次会议决议公告2015-04-04
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2015006
东方电子股份有限公司
第七届监事会第十三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第七届监事会第十三次会议于 2015 年 4 月 1 日在公
司会议室召开,会议通知于 2015 年 3 月 20 日以送达、电子邮件的方式通知全体
监事。会议应到监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2014 年年度报告及摘要》的议案。
监事会经审议,对公司 2014 年年度报告相关事项发表如下审核意见:
(1)公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
的规定。
(2)《公司 2014 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司 2014 年的经营业绩和财务
状况等事项。
(3)监事会在发表本意见前,未发现参与编制和审议《公司 2014 年度报告
及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司监事会 2014 年工作报告》的议案。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议并通过了《公司 2014 年度财务决算报告》的议案。
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信审字【2015】第 000382 号
审计确认,公司 2014 年度营业收入 1,840,595,192.61 元,比去年同期增长
10.53%;实现归属于母公司所有者的净利润 44,165,215.94 元,比去年同期增长
21.05%;基本每股收益 0.0452 元,比去年同期增长 21.18%;经营活动产生的现
金流量净额 117,238,271.99 元,比去年同期减少 1.75 %;截至 2014 年 12 月 31
日公司资产总额 3,105,941,129.83 元,比去年同期增长 15.95%;归属于母公司
的所有者权益为 1,462,757,548.55 元,比去年同期增长 2.1%。
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表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
4、审议并通过了《公司 2014 年度利润分配预案》的议案。
2014 年度不分派现金,不分配红股,不进行资本公积金转增股本。未分配
利润将用于公司现有产品的技术升级和新产品的研发。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议并通过了《关于公司监事会换届选举》的议案。
公司第七届监事会任期将于 2015 年 4 月 18 日到期,监事会选举陈巨升、
王征为第八届监事会监事,任期三年。监事会候选人简历见附件 1;
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议并通过了《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计
机构》的议案:
公司续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务审
计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费为 60 万元(其中财务审计 40 万
元,内控审计 20 万元),山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已连续为公司
服务 13 年。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
7、审议《关于公司 2014 年度内部控制自我评价报告》的议案。
公司监事会认真审阅了公司 2014 年度内部控制自我评价报告,认为公司 2014
年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司
对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公
司内部控制的目标,不存在重大缺陷。监事会对公司 2014 年度内部控制自我评
价报告不存在异议。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
前述 1、2、3、4、5、6 项议题将提交公司 2014 年年度股东大会审议。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
2014 年 4 月 1 日
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附件 1
监事候选人简历
陈巨升:男,1962 年生,大学本科,高级工程师,中共党员。曾任烟台东
方电子集团公司保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资源处处
长、北京京海公司经理、市场营销部经理;现任公司市场部经理,公司第七届监
事会主席。
陈巨升先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存
在关联关系;截至公告披露日持有公司股票 6150 股;也未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;符合《公司法》等法律法规和规定要求的
任职条件。
王征:男,1979 年生,大学本科。曾任东方电子集团有限公司财务处主管
会计、烟台东方瑞创达电子科技有限公司主管会计、东方电子股份有限公司财务
部会计科科长,现任东方电子股份有限公司审计部副部长。
王征先生与公司、持有公司 5%以上股份的股东及公司控股股东之间不存在
关联关系;截至公告披露日未持有公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩;符合《公司法》等法律法规和规定要求的任职条件。
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