东方电子股份有限公司独立董事
       对控股股东及其他关联方占用公司资金及公司对外担保
               情况的专项说明和独立意见：


    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题
的通知》（证监发【2003】56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证
监发【2005】120 号）文及深交所相关文件的要求，我们作为东方电子股份有限
公司独立董事本着对全体股东负责的态度，按照实事求是的原则，就我们所了解
的情况，发表专项说明和独立意见如下：
    1、报告期内，不存在公司控股股东及其关联方违规占用或变相占用上市公
司资金情况；也不存在以前年度发生存续到报告期的控股股东及其关联方违规占
用情况。
    2、报告期内，公司不存在为控股股东及其关联方提供担保的情况，也不存
在直接或间接为资产负债率超过 70％的被担保对象提供担保的情况；

    3、报告期内，公司为子公司担保发生额为 0 元，期末余额为 3124 万元，
占公司净资产的 2.11％；
    4、公司在实施对外担保时严格按照《深交所上市规则》、《公司法》及《公
司章程》的相关规定，严格遵循对外担保的决策程序，履行信息披露义务。


    独立董事：   江秀臣 、   房立棠 、   曲之萍




                                                        2015 年 8 月 7 日