东方电子:第八届监事会第五会议决议公告2016-04-09
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016008
东方电子股份有限公司
第八届监事会第五会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届监事会第五次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司
会议室召开,会议通知于 2016 年 3 月 28 日以送达、电子邮件的方式通知全体监
事。会议应到监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,符合《公司法》和《公司章
程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议:
1、审议通过了《关于公司 2015 年年度报告及摘要》的议案。
监事会经审议,对公司 2015 年年度报告相关事项发表如下审核意见:
(1)公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规
的规定。
(2)《公司 2015 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证
券交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司 2015 年的经营业绩和财务
状况等事项。
(3)监事会在发表本意见前,未发现参与编制和审议《公司 2015 年度报告
及摘要》的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
2、审议通过了《关于公司监事会 2015 年工作报告》的议案。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
3、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》:
经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)和信审字【2016】第 000320 号
审计确认,公司 2015 年度营业收入 2,083,257,569.24 元,比去年同期增长
13.18%;实现归属于母公司所有者的净利润 50,209,638.60 元,比去年同期增长
13.69%;基本每股收益 0.0513 元,比去年同期增长 13.50%;经营活动产生的现
金流量净额 166,291,184.94 元,比去年同期增长 41.84%%;截至 2015 年 12 月
31 日公司资产总额 3,268,425,267.46 元,比去年同期增长 5.23%;归属于母公
司的所有者权益为 1,512,692,622.91 元,比去年同期增长 3.41%。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
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4、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》:
报告期内公司可供分配的净利润较少,且 2016 年公司所处行业国内外市场
投资机会增大,竞争更加激烈,公司将坚持持续变革,加大海外和电力行业外市
场发展,预计将有较大的资金需求。
公司监事会同意董事会的决定 2015 年度不分派现金红利,不分配红股,不
进行资本公积金转增股本。未分配利润将用于投资成立烟台东方能源有限公司开
辟新的行业商机和用于新产品的研发和现有产品的升级整合。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
5、审议并通过了《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计
机构》的议案:公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016
年度财务审计机构和内部控制审计机构,聘期一年,审计费为 60 万元(其中财务
审计 40 万元,内控审计 20 万元)。山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)已
连续为公司服务 14 年。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
6、审议并通过了《关于公司 2015 年度内部控制自我评价报告的议案》。
公司监事会认真审阅了公司 2015 年度内部控制自我评价报告,认为公司 2015
年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状,公司
对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到了公
司内部控制的目标,不存在重大缺陷。监事会对公司 2015 年度内部控制自我评
价报告不存在异议。
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
前述 1、2、3、4、5、项议题将提交公司股东大会审议。
特此公告。
东方电子股份有限公司监事会
2016 年 4 月 7 日
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