证券代码 000682           证券简称   东方电子           公告编号   2016-07

                          东方电子股份有限公司
                    第八届董事会第八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东方电子股份有限公司第八届董事会第八次会议于 2016 年 4 月 7 日在公司

会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 28 日以电子邮件的方式通知全体董事。应

出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 8 人，独立董事江秀臣因公务无法出

席现场会议，委托独立董事房立棠代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定。

     会议由董事长丁振华主持，审议并通过了以下议题：
    1、审议并通过了《公司 2015 年年度报告及其摘要》；
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    2、审议并通过了《公司 2015 年度董事会工作报告》；
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    3、审议并通过了《公司 2015 年度总经理工作报告》；
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    4、审议并通过了《公司 2015 年度财务决算报告》：
    经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2016】第 000320 号
审计确认，公司 2015 年度营业收入 2,083,257,569.24 元，比去年同期增长
13.18%；实现归属于母公司所有者的净利润 50,209,638.60 元，比去年同期增长
13.69%；基本每股收益 0.0513 元，比去年同期增长 13.50%；经营活动产生的现
金流量净额 166,291,184.94 元，比去年同期增长 41.84%%；截至 2015 年 12 月
31 日公司资产总额 3,268,425,267.46 元，比去年同期增长 5.23%；归属于母公
司的所有者权益为 1,512,692,622.91 元，比去年同期增长 3.41%。
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    5、审议并通过了《公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本预案》：
    报告期内公司可供分配的净利润较少，且 2016 年公司所处行业国内外市场
投资机会增大，竞争更加激烈，公司将坚持持续变革，加大海外和电力行业外市
场发展，预计将有较大的资金需求。
    公司董事会决定 2015 年度不分派现金红利，不分配红股，不进行资本公积
金转增股本。未分配利润将用于投资成立烟台东方能源有限公司开辟新的行业商

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机和用于新产品的研发和现有产品的升级整合。
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
     6、审议并通过了《关于聘请公司 2016 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》：
     公司续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审
计机构和内部控制审计机构，聘期一年,审计费为 60 万元（其中财务审计 40 万
元，内控审计 20 万元），山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续为公司
服务 14 年。
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    7、审议并通过了《关于公司内部控制自我评价报告的议案》（报告全文见巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn）：
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    8、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》（报告全文见
巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    9、审议并通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易额度的议案》（详见公
告编号 2016-10 东方电子股份有限公司关于 2016 年日常关联交易额度的公告）；
     表决情况：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。关联董事杨恒坤对此议案回避
表决。
    10、审议并通过了《关于公司子公司烟台东方威思顿电气股份有限公司投资
银行理财产品额度的议案》（详见公告编号 2016-09 关于公司子公司烟台东方威
思顿电气股份有限公司投资银行理财产品额度的公告）；
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    11、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》:为满足公司业务发
展的资金需求，公司决定向中信银行烟台分行综合授信额度 5000 万元，授信类
型为信用，期限一年；华夏银行烟台分行授信额度 10000 万元，授信类型为信用，
期限一年；交通银行烟台分行授信额度 10000 万元，授信类型为信用，期限一年。
     表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    其中议案 1、2、4、5、6、8、需提交股东大会审议。
     特此公告。

                                       东方电子股份有限公司董事会

                                             2016 年 4 月 7 日


                                                                       2