证券代码 000682            证券简称   东方电子              公告编号   2016-12



                           东方电子股份有限公司
              第八届董事会第九次会议（临时会议）决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东方电子股份有限公司第八届董事会第九次会议（临时会议）于 2016 年 4

月 21 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 18 日以电子邮件的方

式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人,符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了以下议题：

     1、审议并通过了《关于对子公司烟台东方电子科技发展有限公司增资的议

案 》： 议 案 内 容 ， 请 详 见 2016 年 4 月 22 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》上的编号 2016-11-东方电

子股份有限公司对外投资的公告。

     公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     特此公告。

                                          东方电子股份有限公司董事会

                                                 2016 年 4 月 21 日




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