证券代码 000682            证券简称   东方电子              公告编号   2016016



                           东方电子股份有限公司
                    第八届董事会第十一次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东方电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 6 日以通

讯表决的方式召开，会议通知于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件的方式通知全体董

事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

     会议审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会通知的议案》：议案内容，

请详见 2016 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中国证券报》、

《证券时报》上的编号 2016015-东方电子股份有限公司关于召开 2015 年度股东

大会的通知。

     公告表决情况： 9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

     特此公告。

                                          东方电子股份有限公司董事会

                                                 2016 年 5 月 6 日




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