证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016016 东方电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司第八届董事会第十一次会议于 2016 年 5 月 6 日以通 讯表决的方式召开,会议通知于 2016 年 5 月 3 日以电子邮件的方式通知全体董 事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 会议审议并通过了《关于召开 2015 年度股东大会通知的议案》:议案内容, 请详见 2016 年 5 月 7 日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、中国证券报》、 《证券时报》上的编号 2016015-东方电子股份有限公司关于召开 2015 年度股东 大会的通知。 公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。 特此公告。 东方电子股份有限公司董事会 2016 年 5 月 6 日 1