东方电子:第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告2016-11-26
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2016029
东方电子股份有限公司
第八届董事会第十四次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议(临时会议)于 2016 年
11 月 25 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件
的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》:
根据公司生产发展的需要,公司拟对公司章程进行修订,计划新增营业范
围,具体修订内容如下:
原公司章程第十三条“公司经营范围是:电力自动化及工业自动化控制系
统、电子产品及通信设备、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表、汽
车零部件及配件的开发、生产、销售、服务;变压器、互感器、电抗器、高低压
开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器等输变电设备及辅助设备、零部件的制
造与销售;建筑智能化及建筑节能工程设计与施工;金属材料、化工材料、铁矿
石的销售;房屋、办公及机械设备的租赁;许可范围的进出口业务及批准范围的
对外经济技术合作业务。”
修订为:“公司经营范围是:电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品
及通信设备(不含无线电发射器材)、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪
器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务;变压器、互感器、电抗
器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造
及销售;建筑智能化及建筑节能工程设计与施工;新能源汽车能源供给相关产品
的研发、设计、生产、销售和运营(涉及行政许可的,凭许可证经营);金属材
料、化工材料(不含化学危险品)、铁矿石的销售;房屋、办公及机械设备的租
赁;进出口业务及对外经济技术合作业务(依法须经批准的项目,经相关部门批
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准后方可开展经营活动)”
最终范围以工商部门核准为准。
上述议案需要提交股东大会审议。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议并通过了《关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会通知的议案》,
议案内容请见公司于 2016 年 11 月 26 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn )关于召开 2016 年第一次临时股东大会通知
的公告 (公告编号:2016030)。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
3、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》:
为满足公司业务发展的资金需求,公司向中国银行烟台分行申请授信额度
3 亿元,向平安银行烟台分行申请授信额度 2 亿元,向光大银行烟台分行申请授
信额度 1 亿元,以上授信类型皆为信用方式,授信期限自决议通过后两年有效。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2016 年 11 月 26 日
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