东方电子：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知2016-11-26
证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2016030
东方电子股份有限公司
关于召开2016年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2016年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，符
合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议召开时间为 2016年12月12日（周一）下午2:30（参加会议的股
东请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）
网络投票时间：2016年12月11日～2016年12月12日。其中：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年12
月12日9:30至11:30， 13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月11日
15:00 至2016 年12月12日15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东
可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投
票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
一次投票表决结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大
会的股权登记日：2016年12月7日，于2016年12月7日下午收市时在中国结算深
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圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面
形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼
会议室。
二、会议审议事项
1、审议《关于修改公司章程的议案》。
2、披露情况：前述议案的详细内容，请见公司刊载于2016年11月26日《中
国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn的公司第八届董
事会第十四次会议决议公告（公告编号2016029）。
3、特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》需要本次股东大会以特别
决议的方式表决。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供
以下资料：
（1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、
持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托
书、证券账户卡、持股凭证。
（2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定
代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本
人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、
证券账户卡、持股凭证。
2、登记时间：2016年12月8日上午9：00—16:30
3、登记地点：公司主楼一楼大厅
4、联系人： 张琪
5、联系方式：电话：0535-5520066 传真：0535-5520069
6、联系地址：烟台市机场路2号 邮政编码：264000
四、参加网络投票的具体操作流程
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1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。本次股东大会通过深圳证
券交易所交易系 统进行投票的具体时间为2016年12月12日9:30至11:30，
13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016年12月11
日15:00 至2016 年12月12日15:00 期间的任意时间。
2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
五、其他事项
（一）联系方式
联系人：张琪
公司地址：山东省烟台市芝罘区机场路2号
电 话：0535-5520066
传 真：0535-5520069
电子邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
（二）现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、东方电子股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议。
东方电子股份有限公司董事会
2016 年 11 月 26 日
附件一、
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先
生/女士（身份证号： ）代表我单位/个人出席于2016
年12月12日召开的公司2016年第一次临时股东大会，并对会议议案行使如
下表决权：
序号 议案 同意 反对 弃权
1 审议关于修改公司章程的议案
对可能增加的临时议案是否有表决权：有□ 否□
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委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
委托人证券账户：
委托人持股数：
受托人签名：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人
投票；本授权委托书复印件有效。
附件二
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全
体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
一、采用深圳证券交易所交易系统投票的投票程序
1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”
2、买卖方向：买入股票
3、表决议案：
议案序号 议案名称 议案编码
议案 1 关于修改公司章程的议案 1.00
4、表决意见：同意、反对、弃权
二、采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进
行 身 份 认 证 。 申 请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 http://www.szse.cn 或
http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务
密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日方可使用。申请数字证
书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 可 登 录 网 址
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http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。
3、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 12
月 11 日 15:00 至 2016 年 12 月 12 日 15:00 期间的任意时间。
三、投票规则
1、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
2、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证
券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以
第一次有效投票结果为准。
3、股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出席本次股东大
会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股
东未投票或投票不符合《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》
规定的，按照弃权计算。
4、合格境外机构投资者（以下简称 QFII）根据委托人的委托对同一议案
表达不同意见的，可以通过深圳证券交易所互联网投票系统进行分拆投票。
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