证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2017031
东方电子股份有限公司2016年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决提案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况：
1、会议召开的时间：2017年4月27日下午2：30
2、会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
3、会议召集人：公司董事会
4、会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票表
决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
（二）、出席情况
1、出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表18人，代表股份数量195,243,501股，
占公司有表决权股份总数19.96%。
2、通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数235人，代表股份31,395,444股，占公司有表决权
股份总数3.21%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
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1、审议并通过了《公司2016年度报告及摘要的议案》;
表决结果：
（1）总体表决情况：同意224,236,274股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数98.94%；反对2,017,100股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.89%；弃权385,571股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.17%。
（2）中小投资者表决情况为：同意30,980,080股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的92.80%；反对2,017,100股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的6.04%；弃权385,571股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的1.16%。
（3）表决结果：议案通过。
2、审议并通过了《公司2016年度董事会工作报告的议案》;
表决结果：
（1）总体表决情况：同意223,321,804股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数98.54%；反对2,020,300股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.89%；弃权1,296,841股，占出席会议股东（股东代
理人）所持有表决权股份总数0.57%。
（2）中小投资者表决情况为：同意30,065,610股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的90.06%；反对2,020,300股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的6.05%；弃权1,296,841股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的3.89%。
（3）表决结果：议案通过。
3、审议并通过了《公司2016年监事会工作报告的议案》；
（1）总体表决情况：同意223,321,804股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数98.54%；反对2,003,200股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.88%；弃权1,313,941股，占出席会议股东（股东代
理人）所持有表决权股份总数0.58%。
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（2）中小投资者表决情况为：同意30,065,610股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的90.06 %；反对2,003,200股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的6.00%；弃权1,313,941股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的3.94%。
（3）表决结果：议案获得通过。
4、审议并通过了《公司2016年财务决算报告的议案》；
（1）总体表决情况：同意223，321,804股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数98.54%；反对2,003,200股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.88%；弃权1,313,941股，占出席会议股东（股东代
理人）所持有表决权股份总数0.58%。
（2）中小投资者表决情况为：同意30,065,610股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的90.06%；反对2,003,200股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的6.00%；弃权1,313,941股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的3.94%。
（3）表决结果：议案获得通过。
5、审议并通过了《公司2016年度利润分配和资本公积金转增股本预案》；
（1）总体表决情况：同意223,135,198股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数98.45%；反对2,230,806股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.98%；弃权1,272,941股，占出席会议股东（股东代
理人）所持有表决权股份总数 0.57%。
（2）中小投资者表决情况为：同意29,879,004股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的89.50%；反对2,230,806股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的6.68%；弃权1,272,941股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的3.82%。
（3）表决结果：议案获得通过。
6、审议并通过了《关于聘请公司2017年度财务审计机构和内部控制审计机
构的议案》；
（1）总体表决情况：同意223,321,804股，占出席会议股东（股东代理人）
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所持有表决权股份总数 98.54%；反对 2,003,200股，占出席会议股东（股东代
理人）所持有表决权股份总数0.88%；弃权1,313,941股，占出席会议股东（股东
代理人）所持有表决权股份总数 0.58%。
（2）中小投资者表决情况为：同意30,065,610股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的90.06%；反对 2,003,200股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的6.00%；弃权1,313,941股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的3.94%。
（3）表决结果：议案获得通过。
7、听取了独立董事的述职报告；
8、审议并通过了《关于烟台东方威思顿电气有限公司股权转让、新增注册
资本等事项的议案》;
（1）总体表决情况：同意30,223,168股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数90.47%；反对 2,256,663股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数6.75%；弃权928,370股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数2.78%。
（2）中小投资者表决情况为：同意30,197,718股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的90.46%；反对2,256,663股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的 6.76%；弃权 928,370股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的2.78%。
（3）表决结果：议案获得通过。
其中，关联股东回避表决。
9、审议并通过了《关于未来三年股东回报规划(2017-2019年度)的议案》；
（1）总体表决情况：同意223,167,604股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数98.47%；反对2,198,400股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.97%；弃权1,272,941股，占出席会议股东（股东代
理人）所持有表决权股份总数0.56%。
（2）中小投资者表决情况为：同意29,911,410 股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的89.60%；反对 2,198,400股，占出席会议所有中小
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投资者所持有表决权股份总数的6.59%；弃权1,272,941股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的3.81%。
（3）表决结果：议案获得通过。
10、审议并通过了《关于募集资金管理制度的议案》。
（1）总体表决情况：同意223,151,198股，占出席会议股东（股东代理人）
所持有表决权股份总数98.47%；反对2,155,700股，占出席会议股东（股东代理
人）所持有表决权股份总数0.97%；弃权1,332,047股，占出席会议股东（股东代
理人）所持有表决权股份总数0.56%。
（2）中小投资者表决情况为：同意29,895,004股，占出席会议所有中小投
资者所持有表决权股份总数的89.55%；反对2,155,700股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的6.46%；弃权1,332,047股，占出席会议所有中小
投资者所持有表决权股份总数的3.99%。
（3）表决结果：议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、穆慧明律师见证，并出
具了法律意见书。律师认为，公司2016年度股东大会的召集和召开程序、出席会
议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规定。
本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2017年4月27日
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