证券代码 000682            证券简称   东方电子               公告编号 2017032



                           东方电子股份有限公司
                   第八届董事会第十九次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、董事会会议召开情况

     东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于

2017 年 4 月 28 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2017 年 4 月 25 日以电子

邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9

人,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议议案的审议表决情况

     会议通过记名投票表决审议并通过了以下议案：

     （一）审议通过《关于公司 2017 年一季度报告及摘要的的议案》（详细内

容请见公司披露于巨潮资讯网、《中证报》、《证券时报》的报告及摘要的全文）

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    （二）审议通过并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》：为满足公司

业务发展的资金需求，公司向交通银行烟台分行申请授信额度 1 亿元，信用方式，

授信期限自决议通过后两年有效；向工商银行烟台南大街支行申请授信 1.5 亿

元，其中非专项授信额度 8,000 万元（产品包括流动资金贷款、银行承兑汇票、

贸易融资及融资性保函），专项授信额度 6,500 万元（产品为非融资性保函），衍

生交易授信额度 500 万元（产品包括代客商品、账户贵金属即期与远期掉期交易，

外汇期权、即期及远期结售汇、外汇掉期等），信用方式，期限为自本协议通过

后一年。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。

                                          东方电子股份有限公司董事会

                                                 2017 年 4 月 28 日
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