证券代码：000682         证券简称：东方电子          公告编号：2017040

                    东方电子股份有限公司
        关于召开2017年第二次临时股东大会的通知
      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、召开会议的基本情况

    1、股东大会届次：公司2017年第二次临时股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。

    3、本次股东大会的召开经公司第八届董事会第二十次会议审议通过，符

合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

    4、会议召开的日期、时间：

    现场会议召开时间为 2017年6月13日（周二）下午2:30（参加会议的股东

请于会前半小时到达开会地点，办理登记手续。）

    网络投票时间：2017年6月12日～2017年6月13日。其中：

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年6月

13日9:30至11:30， 13:00至15:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2017年6月12日下午

3：00 至2017年6月13日下午3:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。

    公 司 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台， 股东

可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投

票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

    6、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。本次股东大

会的股权登记日：2017年6月7日，于2017年6月7日下午收市时在中国结算深圳

                                     1
分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形

式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师。

    7、会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼

会议室。

    二、会议审议事项

    1、审议《关于修改公司章程的议案》。

    2、披露情况：前述议案的详细内容，请见公司刊载于 2017 年 5 月 27 日

《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 的公司第八

届董事会第二十次会议决议公告（公告编号 2017041）。

    3、特别强调事项：《关于修改公司章程的议案》需要本次股东大会以特别

决议的方式表决。

    三、提案编码
                                                              备注
     提案编码                提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                              投票
      1.00               关于修改公司章程的议案                 √
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供

以下资料：

    （1）、个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、

持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托

书、证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

    （2）、法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定

代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本

人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、

证券账户卡、持股凭证。（股东授权委托书见附件一）

    2、登记时间：2017 年 6 月 8 日上午 9：00—16:30

    3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路 2 号东方电子股份有限公司主
                                    2
楼一楼大厅
    4、联系方式

    （1）联系人： 张琪

    （2）电话：0535-5520066    传真：0535-5520069

         邮箱：zhegnquan@dongfang-china.com

         联系地址：烟台市机场路 2 号 邮政编码：264000

    5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为 2017

年 6 月 13 日 9:30 至 11:30， 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投

票的具体时间为：2017 年 6 月 12 日下午 3：00 至 2017 年 6 月 13 日下午 3：

00 期间的任意时间。

    2、本次股东大会的投票代码为 360682，投票简称“东方投票”。

    3、网络投票的具体程序见附件二。

    六、备查文件

    1、东方电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议决议。



                                             东方电子股份有限公司董事会

                                                        2017 年 5 月 26 日




                                    3
   附件一、
                                  授权委托书
    1、委托人名称：
    持有上市公司股份的性质                      和数量                    （股）。
    2、受托人姓名：                             身份证号码                               。
    3、对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有
明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
    4、授权委托书签发日期        年        月     日，有效期限至     年      月     日。
    5、委托人签名（或盖章）：
    委托人为法人的，应当加盖单位印章。
                    本次股东大会提案表决意见示例表
                                                  备注        同意    反对        弃权
  提案编码            提案名称              该列打勾的栏目
                                                可以投票
    1.00      关于修改公司章程的议案               √




   附件二

                         参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳

证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全

体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系

统行使表决权。

   一、网络投票的程序

   1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。

   2、表决意见：同意、反对、弃权。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   1、投票时间：2017 年 6 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00

—15:00。

                                       4
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 6 月 12 日下午 3：00，结

束时间为 2017 年 6 月 13 日下午 3：00。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投

资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得

“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登

录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行

投票。




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