东方电子:第八届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告2017-05-27
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2017041
东方电子股份有限公司
第八届董事会第二十次会议(临时会议)决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方电子股份有限公司第八届董事会第二十次会议(临时会议)于 2017 年
5 月 26 日以通讯表决的方式召开,会议通知于 2017 年 5 月 24 日以电子邮件的
方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人,实际参加表决的董事 9 人,符
合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议题:
1、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》:
根据公司生产经营发展的需要,公司拟对公司章程进行修订,计划新增和
调整部分经营范围,具体修订内容如下:
原公司章程第十三条“公司经营范围是:电力自动化及工业自动化控制系
统、电子产品及通信设备(不含无线电发射器材)、电气机械及器材、计算机系
统及软件、仪器仪表、汽车零部件及配件的开发、生产、销售、服务;变压器、
互感器、电抗器、高低压开关柜元器件、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、
零部件的制造及销售;建筑智能化及建筑节能工程设计与施工;新能源汽车能源
供给相关产品的研发、设计、生产、销售和运营(涉及行政许可的,凭许可证经
营);金属材料、化工材料(不含化学危险品)、铁矿石的销售;房屋、办公及机
械设备的租赁;进出口业务及对外经济技术合作业务(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)”
修订为:“公司经营范围是:电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品
及通信设备(不含无线电发射器材)、轨道交通机电设备及自动化系统、风电场
自动化及管理系统、电气机械及器材、计算机系统及软件、仪器仪表;电力电子
设备;变压器、互感器、电抗器、输配电及控制设备、高低压成套开关柜及元器
件、环网柜、柱上开关、箱式变电站、特种变压器及辅助设备、零部件的制造、
销售及运营维护;智慧城市、智能交通系统设计、开发与工程施工;安防监控、
建筑智能化及建筑节能工程设计与施工;新能源汽车充换电设备及相关软件的研
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发、设计、生产、销售和运营维护;光伏发电系统和空调系统的设计、开发、建
设、维护及技术咨询;电蓄热设备的制造和销售;房屋、办公及机械设备的租赁;
购电、售电、电力供应;区域能源系统及管理;防坠落装置设计、制造、安装、
销售;进出口业务及对外经济技术合作业务(依法须经批准的项目,经相关部门
批准后方可开展经营活动)”
最终内容以工商部门核准为准。
上述议案需要提交股东大会审议。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议并通过了《关于召开公司 2017 年第二次临时股东大会通知的议案》,
议案内容请见公司于 2017 年 5 月 27 日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn )关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知的
公告 (公告编号:2017040)。
公告表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
东方电子股份有限公司董事会
2017 年 5 月 26 日
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