证券代码 000682             证券简称   东方电子             公告编号   2018004




                            东方电子股份有限公司
                  第八届董事会第二十八次会议决议公告
     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     东方电子股份有限公司第八届董事会第二十八次会议于 2018 年 1 月 12 日

以通讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 1 月 10 日以电子邮件的方式通知全

体董事。应参加会议的董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人,符合《公司法》和

《公司章程》的有关规定。

     会议审议的议案情况：

     1、审议并通过了《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知的议

案》（议案内容请详见公司于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮

资讯网 www.cninfo.com.cn 公告编号 2018005-关于召开公司 2018 年第一次临时

股东大会的通知公告）

     表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     特此公告。

                                                  东方电子股份有限公司董事会

                                                            2018 年 1 月 12 日




                                                                                 1