证券代码 000682                证券简称   东方电子               公告编号   2018051



                                 东方电子股份有限公司
                         第九届董事会第四次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况

       东方电子股份有限公司第九届董事会第四次会议于 2018 年 9 月 11 日以通

  讯表决的方式召开，会议通知于 2018 年 9 月 7 日以电子邮件的方式通知全体董

  事。应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人,符合《公司法》和《公

  司章程》的有关规定。

       二、会议议案的审议情况：

       1、审议并通过了《关于增加公司全资子公司闲置自有资金委托理财额度的

  议 案 》。（ 详 见 公 司 刊 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 网

  www.cninfo.com.cn 的公告编号：2018052-东方电子股份有限公司关于增加公

  司全资子公司自有资金委托理财额度的公告)。

      表决结果：同意9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      特此公告。

                                                       东方电子股份有限公司董事会

                                                                    2018 年 9 月 11 日




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