证券代码 000682          证券简称  东方电子        公告编号  2008009
    

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十六次会议于2008年4月21、22日以通讯表决的方式召开，会议通知于2008年4月16日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事 7 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 

    1、审议并通过了《公司2008年一季度报告的议案》；

    表决情况：  7票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议并通过了《关于对控股子公司烟台海颐软件股份有限公司增资扩股的议案》：烟台海颐软件股份有限公司（以下简称"海颐公司"）成立于2002年，注册资本1000万元，公司持股占总股本的43%；海颐公司的主营业务为软件开发，目前业务主要集中在电力、公安等领域。为满足海颐公司生产经营和发展的需要，公司拟对其实施增资，增资后注册资本为2500万元，公司占注册资本的45%，增资额为695万元。增资主要用来培训组建ERP实施团队、软件外包及补充流动资金。

    表决情况：  7票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    

    特此公告。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2008年4月22日