证券代码：000682              证券简称：东方电子           公告编号：2019003

                             东方电子股份有限公司
                      第九届监事会第四次会议决议公告
       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       东方电子股份有限公司第九届监事会第四次会议于 2019 年 1 月 28 日以通
讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 1 月 23 日以电子邮件的方式通知全体监
事。应参加会议的监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人,符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
       会议审议并通过了如下决议：

       1、审议通过了《关于终止 2017 年股票期权激励计划的议案》。

       经审核，监事会认为公司本次终止 2017 年股票期权激励计划的程序符合
《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，不存在损害公司及全体
股东利益的情形，不会对公司经营产生重大不利影响。因此，监事会同意终止实
施 2017 年股票期权激励计划，并注销已授予但尚未行权的 2800.00 万份股票期
权。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案尚需提交股东大会审议。


       特此公告。
                                               东方电子股份有限公司监事会
                                                     2019 年 1 月 28 日




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