证券代码 000682                                证券简称  东方电子                         公告编号  2007023


                      烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十二次会议于2007年10月25日以通讯表决的方式召开。会议通知于2007年10月22日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。公司董事全部参加表决，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

    会议审议并通过了如下决议：

    1、审议并通过了《公司2007年第三季度报告的议案》；

    表决情况：  7票同意；0票反对；0票弃权。

    2、审议并通过了《关于继续对龙口东立电线电缆有限公司银行授信1,700万元提供担保的议案》：

    公司控股子公司龙口东立电线电缆有限公司（简称"东立公司"）在招商银行烟台分行贷款1,700万元（大写壹仟柒佰万元整），股份公司为其提供房产抵押并提供担保，该笔贷款现已到期。东立公司拟偿还该笔贷款并继续在招商银行烟台分行申请1,700万元的贷款额度，期限为1年，股份公司拟在解除房产抵押的基础上，继续为东立公司在招商银行烟台分行的贷款提供总额度不超过1,700万元（含）的担保。

    表决情况：  7票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    3、审议并通过了《关于向华夏银行烟台分行申请4,000万元银行授信的议案》：

    根据生产经营需要，公司拟在华夏银行烟台分行申请累计总额度不超过4,000万元的银行授信，公司根据生产经营实际情况使用该信用额度。

    表决情况：  7票同意； 0 票反对； 0 票弃权。

    特此公告。


    烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    2007年10月25日