证券代码 000682                 证券简称    东方电子                 公告编号    2019018

                                东方电子股份有限公司

                       第九届董事会第十一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

     一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议于

2019 年 4 月 29 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 25 日以电子

邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9

人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议议案的审议情况：
    1、审议并通过了《关于公司 2019 年一季度报告及摘要的议案》：

    详 见 公 司 于 同 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）2019 年一季度报告相关公告，公告编号：2019019。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于办理银行票据池业务的议案》：为盘活公司收回的电

子银行承兑票据，减少公司资金占用，公司向交通银行股份有限公司烟台分行（下

称交行）申请办理金额不超过 1 亿元人民币的票据池项下电子银行承兑业务，公

司将收回的电子银行承兑汇票入交行票据池，通过质押票据，在质押额度内按业
务需求开立电子银行承兑汇票或银行保函等业务。期限自董事会决议通过后一年

内有效。公司董事会授权公司财务部办理相关业务的具体事宜。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

                                                        东方电子股份有限公司董事会

                                                                      2019 年 4 月 29 日




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