证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2019021
东方电子股份有限公司
2018年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2019年5月10日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2019年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月9日下午15:00至
2019年5月10日下午15:00的任意时间。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数量555,832,806 股，
占公司有表决权股份总数41.4576%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数16人，代表股份4,059,629股，占公司有表决权
1
股份总数0.3028%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议并通过了《公司2018年年度报告及摘要的议案》。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权 表决结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611%
2、审议并通过了《公司2018年度董事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权 表决结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
2
4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611%
3、审议并通过了《公司2018年度财务决算报告的议案》。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权 表决结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611%
4、审议并通过了《公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权 表决结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
556,068,606 99.3170% 3,823,829 0.6830% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
265,000 6.4811% 3,823,829 93.5189% 0 0.0000%
5、审议并通过了《关于聘请公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计
机构的议案》。
3
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权 表决结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611%
6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权 表决结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过
以上议案经过出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611%
7、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
表决结果
股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
4
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
559,889,935 99.9996% 0 0 2,500 0.0004% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
4,086,329 99.9389% 0 0 2,500 0.0611%
8、审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权 表决结果
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
4,095,379 99.9390% 0 0.0000% 2,500 0.0610% 通过
其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、
丁振华回避表决。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
4,086,329 99.9389% 0 0.0000% 2,500 0.0611%
9、会议还听取了独立董事2018年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、杨芳律师见证，并出
具了法律意见书。律师认为，公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规
5
定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2019 年 5 月 10 日
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