东方电子股份有限公司

            独立董事对董事会董事候选人的独立意见
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《深圳

证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为东方电子股

份有限公司的独立董事，查阅了公司提供 的相关资料，现就公司第九届董事会

第十四次会议审议的《关于补选公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》

进行了认真核查，发表独立意见如下：

    本次提名的非独立董事候选人方正基先生具备《公司法》等法律法规和《公

司章程》规定的上市公司董事任职资格，具备履行董事职责所必需的工作经验，

不存在《公司法》第 146 条和《公司章程》第 95 条规定的情形，也不存在《深

圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条的规定情形，未受过中国

证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关

立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，符

合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及证券交易

所其他相关规定要求的任职资格。上述董事候选人的提名程序符合法律、法规和

《公司章程》的有关规定。

    我们同意将方正基先生提名为公司第九届董事会董事候选人，同意将相关提

案提交公司股东大会审议。




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   （本页无正文，为《东方电子股份有限公司独立董事对提名董事会董事候选

人的独立意见》之签字页）




       江秀臣                房立棠                    曲之萍




                                                 2019 年 10 月 28 日




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