证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2020-13
东方电子股份有限公司
2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
(1)会议召开的时间：
现场会议时间：2020年5月18日14：30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2020 年 5 月 18 日 9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2020 年 5 月 18 日 9：15 至 15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况：
(1)出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表11名，代表股份数量555,825,906 股，
占公司有表决权股份总数41.4571%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数22人，代表股份9,789,128股，占公司有表决权
股份总数0.7301%。
1
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1、审议通过了《公司2019年年度报告及摘要的议案》。
总体表决情况：
表决结
同意 反对 弃权
果
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的
总数的比
比例 比例
例
565，613,034 99.9996% 2,000 0.0004% 0 0 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
9,845,548 99.9797% 2,000 0.0203% 0 0
2、审议通过了《公司2019年度董事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
表决结
同意 反对 弃权
果
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
565,468,034 99.9740% 147000 0.0260% 0 0 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中小股
股数 股数 股数
小股东有效表 小股东有效表 东有效表决权股份
2
决权股份总数 决权股份总数 总数的比例
的比例 的比例
9,700,548 98.5072% 147,000 1.4928% 0 0
3、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告的议案》。
总体表决情况：
表决结
同意 反对 弃权
果
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
565,468,034 99.9740% 2,000 0.0004% 145,000 0.0256% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议
占出席会议中 占出席会议中
中小股东有
小股东有效表 小股东有效表
股数 效表决权股 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数
份总数的比
的比例 的比例
例
9,700,548 98.5072% 2,000 0.0203% 145,000 1.4724%
4、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告的议案》。
总体表决情况：
表决结
同意 反对 弃权
果
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
565,613,034 99.9996% 2,000 0.0004% 0 0 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中小 占出席会议中小 占出席会议中小
股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权 股数 股东有效表决权
股份总数的比例 股份总数的比例 股份总数的比例
9,845,548 99.9797% 2,000 0.0203% 0 0
3
5、审议通过了《公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议
案》。
总体表决情况：
表决结
同意 反对 弃权
果
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 股 有效表决权
股数 股数
股份总数的 股份总数的 数 股份总数的
比例 比例 比例
565,467,034 99.9738% 148,000 0.0262% 0 0 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中
占出席会议中小
小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数 股东有效表决权
决权股份总数 决权股份总数
股份总数的比例
的比例 的比例
9,699,548 98.4971% 148,000 1.5029% 0 0
6、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构的议案》。
总体表决情况：
表决
同意 反对 弃权
结果
占出席会
占出席会议 占出席会议
议有效表
有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数 决权股份
股份总数的 股份总数的
总数的比
比例 比例
例
565,468,034 99.9740% 2,000 0.0004% 145,000 0.0256% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
9,700,548 98.5072% 2,000 0.0203% 145,000 1.4724%
4
7、审议通过了《关于 2020 年日常关联交易预计的议案》。
总体表决情况：
表决结
同意 反对 弃权
果
占出席会 占出席会
占出席会议
议有效表 议有效表
有效表决权
股数 决权股份 股数 股数 决权股份
股份总数的
总数的比 总数的比
比例
例 例
9,845,548 99.9797% 2,000 0.0203% 0 0 通过
其中关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）、
丁振华回避表决。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
9,845,548 99.9797% 2,000 0.0203% 0 0
8、审议通过了《关于补选公司第九届董事会董事（非独立董事）的议案》。
总体表决情况：
表决结
同意 反对 弃权
果
占出席会议 占出席会议 占出席会议
有效表决权 有效表决权 有效表决权
股数 股数 股数
股份总数的 股份总数的 股份总数的
比例 比例 比例
565,468,034 99.9740% 147,000 0.0260% 0 0 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
小股东有效表 小股东有效表 小股东有效表
股数 股数 股数
决权股份总数 决权股份总数 决权股份总数
的比例 的比例 的比例
9,700,548 98.5072% 147,000 1.4928% 0 0
5
9、会议还听取了独立董事2019年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、任瑞江律师见证，并
出具了法律意见书。律师认为公司2019年度股东大会的召集和召开程序、出席
会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的规
定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2020 年 5 月 18 日
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