证券代码：000682	         证券简称：东方电子	          公告编号  2008016

            烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届董事会第十八次会议于 2008年7月17-18日以通讯方式召开，会议通知于2008年7月15日以送达、电子邮件的方式通知全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事 9 人，公司董事长丁振华因公出国，委托董事杨恒坤代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　会议审议并通过了关于公司治理专项活动整改情况的说明的议案。（具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
　　表决情况：9票同意；0票反对；0票弃权。
　　特此公告。

　　烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
　　2008年7月18日