东方电子股份有限公司

                独立董事对控股股东及其他关联方占用

     公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见

    按照《公司法》、《规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干
问题的通知》（证监发（2003）56 号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发（2005）120 号）、《上市公司章程指引》（证监公司字（2006）38 号）
及深交所《股票上市规则》等相关规定，我们作为东方电子股份有限公司独立董
事就上市公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司累计对外但保和当期对
外担保情况、执行有关规定情况做出具专项说明和意见如下。
    1、公司第九届董事会第十三次会议审议通过《关于为印度公司开立保函的
议案》，决定为子公司印度公司在印度市场中标项目提供担保，出具履约保函和
预付款保函，自董事会审议通过之后的连续十二个月内累积保函金额不超过
5000 万元。报告期内对印度公司担保实际发生额合计 728 万元，报告期末对印
度公司实际担保余额为 935 万元。
    公司不存在控股股东及其他关联方占用资金的情况，也不存在将资金直接或
间接提供给关联方使用的情形。
    2、公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供的担保）为零，
占公司最近一期经审计净资产的比例为 0%；
    4、公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的担保）935 万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例 0.28%；
    5、公司在《公司章程》中规定了对外担保审核程序，并严格的执行相关条
款，规范日常工作中的担保行为，较好的控制了对外担保的风险，保障公司资产
的安全；
    6、没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。


                      以下无正文
（此页无正文，仅为《独立董事对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对
外但保事项出具的专项说明和独立意见》签字页）




    独立董事：




       江秀臣                 房立棠                  曲之萍



                                                 2020 年 8 月 26 日