证券代码：000682           证券简称：东方电子         公告编号：2020-23


                       东方电子股份有限公司
                   子公司购买房产暨关联交易公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、关联交易概述

    1、为给单身骨干员工与专家提供良好的生活环境，公司全资子公司烟台东

方威思顿电气有限公司（以下简称“威思顿”）计划投资不超过 7,800 万元向烟

台智慧置业有限公司（以下简称“智慧置业”）购置房产 50 套，总面积约 6,500

平方米。

    2、智慧置业是威思顿高级管理人员和骨干员工筹资设立的，根据《深圳证

券交易所上市规则》的相关规定，智慧置业和威思顿构成关联关系，该交易形成

关联交易。

    3、公司第九届董事会第十九次会议审议通过了《关于子公司购买房产暨关

联交易的议案》，公司董事会成员中无关联董事，无需回避表决。

    公司独立董事事先认可并发表了同意的独立意见。
    本次关联交易事项无需提交股东大会审议。

    4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资

产重组、不构成重组上市，无需经过有关部门批准。

    二、关联方基本情况

    1、关联方名称：烟台智慧置业有限公司

    住所：山东省烟台市莱山区金都路 6 号

    企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

    注册地：山东省烟台市莱山区金都路 6 号

    主要办公地点：山东省烟台市莱山区金都路 6 号

    法定代表人：丛培建
    注册资本：2,200 万元
                                   1
    税务登记证号码：91370613MA3ELFA397

    主营业务：房地产开发。

    主要股东情况：

          姓名                出资金额（万元）          持股比例（%）

         谢建国                                  240                10.92

         张   侠                                 100                 4.55

         邓文栋                                  100                 4.55

         刘志军                                  100                 4.55

         丛培建                                  100                 4.55

         马建坤                                  100                 4.55

    威思顿骨干员工                           1,458                  66.33

          合计                               2,198                 100.00

    实际控制人：智慧置业无实际控制人。

    2、关联方历史沿革、主要业务最近三年发展状况和最近一个会计年度的营

业收入、净利润和最近一个会计期末的净资产等财务数据。

    智慧置业成立于 2017 年 9 月 26 日，注册资本 2,200 万元，主营业务是房地

产开发，成立至今未发生工商变更。智慧置业于 2020 年 3 月取得建设用地规划

许可证，于 2020 年 4 月取得土地不动产权证，于 2020 年 5 月取得建筑工程施工

许可证并正式开工。

     最近一个会计年度无营业收入，净利润-219 万元，期末净资产 1,785 万元。

    3、构成何种具体关联关系的说明。

    智慧置业的股东为威思顿的高级管理人员和骨干员工，根据深圳证券交易所

《上市规则》的相关规定，智慧置业与威思顿构成关联关系。

                   智慧置业股东在威思顿任职情况表

              股东姓名                        在威思顿担任的职务


                                    2
                张   侠                           总经理

                谢建国                           副总经理

                邓文栋                           副总经理

                刘志军                           副总经理

                丛培建                           副总经理

                马建坤                           营销总监

            威思顿骨干员工                          --

    4、关联方不是失信被执行人。

       三、关联交易标的基本情况

    1、标的资产概况：

    该项目位于烟台市莱山区，东至金都路，西至东都河，南至绿斯达路，北至

盛泉西路，规划总建筑面积 122,476 平方米，其中计入容积率建筑面积不大于

85,400 平方米。截至目前，楼盘已取得预售许可证，进入预售阶段。

       四、关联交易的定价政策及定价依据

    定价政策和依据：与同一地段相邻楼盘相比，交易标的楼盘的公摊面积低于

其他楼盘，且交易标的楼盘用料优质，工程质量和成本较高。按照烟台房地产网

公布的项目所在地莱山区 2020 年 8 月房产销售公开统计数据，莱山区成交商品

房均价 14,467 元/㎡。关联交易定价为交易标的楼盘在烟台市住房和城乡建设局

备案价格九折，均价约为 12,000 元/㎡（赠送装修），交易价格大幅低于周边楼

盘。

       五、关联交易协议的主要内容

    该交易事项尚未签署关联交易协议，公司将根据进展情况及时发布进展公告。

       六、交易目的和对公司的影响

    目前威思顿研发、工程及职能部门的单身员工约 390 人，外租宿舍 106 套，

随着业务的快速发展，每年净入职的员工仍保持增长态势，员工宿舍不足。为了
给单身骨干员工及专家提供一个良好、便利的居住环境，同时作为薪酬激励手段，

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吸引高端人才和专家，威思顿计划购入部分商品房。威思顿与关联人的房产交易

可以降低公司的购房支出费用，符合公司利益。

    目前威思顿经营状况良好，业绩保持增长，现金流充裕，该笔房产投资不会

影响公司的现金流。该批房产购入后，将作为固定资产核算，按 40 年计提折旧，

与市场房屋租赁费用相比，该房产年折旧费用与宿舍租赁费用基本持平，对公司

未来的利润影响不大。

    七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

    自2020年初至公告披露日，威思顿与该关联人累计已发生的各类关联交易的

总金额为零。

    八、独立董事事前认可和独立意见

    公司独立董事事先认可并发表意见如下：经过事先了解认可并认真审阅《关

于子公司购买房产暨关联交易的议案》，我们认为：公司全资子公司烟台东方威

思顿电气有限公司向其关联方购买房产的交易过程遵循了公平、公允、合理的原

则，符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司

和全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《深圳证券

交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。我们同

意该议案。

    九、备查文件

    1、公司第九届董事会第十九次会议决议；

    2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

    3、上市公司关联交易情况概述表。




                                                   东方电子股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2020 年 10 月 28 日


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