证券代码：000682           证券简称：东方电子         公告编号：2020-22


                       东方电子股份有限公司
             第九届董事会第十九次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第九届董事会第十九次会议于 2020 年 10 月 28 日以

通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 18 日以电子邮件的方式通知全

体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人,公司监事、高
级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

     1、审议并通过了《公司 2020 年三季度报告及摘要的议案》。

      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     《公司 2020 年三季度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2020 年三季度报告全文》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     2、审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》。

     为满足业务发展的资金需求，公司向兴业银行股份有限公司烟台分行申请

授信额度 2 亿元，授信类型为信用方式，授信期限为自董事会决议通过后两年内

有效。公司董事会授权公司财务部办理相关具体业务。

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     3、审议并通过了《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》，详见编号：
2020-23-东方电子股份有限公司子公司购买房产暨关联交易的公告。


                                                                       1
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （注：在《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》审议过程中，无关联

董事，该议案的审议无需关联董事回避表决。）



    特此公告。




                                                   东方电子股份有限公司

                                                            董事会

                                                      2020 年 10 月 28 日




                                                                        2