东方电子股份有限公司独立董事

  对公司全资子公司与专业机构合作设立半导体专项基金的独立意见

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度

的指导意见》和《公司章程》、《独立董事工作制度》的有关要求，作为东方电子

股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司下列事项发表独立意

见如下：

    公司第九届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司与专业机构

合作设立半导体专项基金的议案》。公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司

（以下简称“威思顿”）与专业投资机构上海千庆投资中心（有限合伙）、杭州领

庆投资管理有限公司合作设立东方茸世（烟台）创业投资合伙企业（有限合伙）（以

下简称“东方茸世”），东方茸世投资方向为半导体芯片设计、半导体设备制造、

IDM（半导体垂直整合制造）等项目。该投资事项的审议和表决程序符合《公司法》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规

定，不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。




                          （以下无正文）




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   （此页无正文，仅为《独立董事对公司全资子公司与专业机构合作设立半导体

专项基金的独立意见》之签字页所用）




独立董事签字：




         江秀臣                      房立棠               曲之萍




                                                       2020 年 11 月 17 日




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