证券代码：000682           证券简称：东方电子          公告编号：2020-30


                  东方电子股份有限公司
            第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于 2020 年 12 月 11 日

以通讯表决的方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 8 日以电子邮件的方式通知全

体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人,公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》

等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

     1、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，详见公司同日刊

登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),编号：

2020-31-关于为全资子公司提供担保的公告。

      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。



     特此公告。




                                                    东方电子股份有限公司

                                                             董事会

                                                       2020 年 12 月 11 日




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