证券代码：000682         证券简称：东方电子             公告编号：2021-14

                       东方电子股份有限公司
              第九届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第九届董事会第二十四次会议于 2021 年 4 月 28 日

以通讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 4 月 25 日以电子邮件的方式通知全

体董事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，公司监事、高

级管理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》
等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《公司 2021 年一季度报告及摘要的议案》；

    《公司 2021 年一季度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年一季度报告全文》详见巨

潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     2、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》；

    《2021015-关于为全资公司公司提供担保的公告》同日刊登在《中国证券

报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    三、备查文件

     1、公司第九届董事会第二十四次会议决议。

     2、独立董事发表的独立意见。

                                                   东方电子股份有限公司

                                                             董事会
                                                        2021 年 4 月 28 日


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