证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2021-17
东方电子股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决议案的情形。
本次股东大会无涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况：
（1）会议召开的时间：
现场会议时间：2021年5月20日下午2：30
网络投票时间：2021 年 5 月 20 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 5 月 20
日上午 9:15－9:25、9:30－11:30、下午 13:00 －15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2021 年 5 月 20 日上午 9：
15 至 15:00。
(2)会议召开的地点：烟台市芝罘区机场路2号公司三楼会议室。
(3)会议召集人：公司董事会
(4)会议主持人：公司董事长丁振华先生
本次会议采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议采取记名投票
表决的方式。会议的召集、召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
2、出席情况
（1）出席现场会议的股东情况
出席现场会议的股东及股东授权代表15名，代表股份数量557,227,426股，
占公司有表决权股份总数41.5616%。
(2)通过网络投票出席会议的股东情况
通过网络投票的股东人数12人，代表股份12,766,258股，占公司有表决权
1
股份总数0.9522%。
3、公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会提案采用现场表决、网络投票的表决方式
1、公司2020年年度报告及摘要的议案：
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
会议有
议有效表 议有效表 表决
效表决
股数 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
权股份
总数的比 总数的比
总数的
例 例
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计
持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
2、公司2020年度董事会工作报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
会议有
议有效表 议有效表 表决
效表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 结果
权股份
总数的比 总数的比
总数的
例 例
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
2
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
3、公司2020年度监事会工作报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
会议有
议有效表 议有效表 表决
效表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 结果
权股份
总数的比 总数的比
总数的
例 例
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
4、公司2020年度财务决算报告的议案
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
会议有
议有效表 议有效表 表决
效表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 结果
权股份
总数的比 总数的比
总数的
例 例
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
3
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
5、公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
566,895,615 99.4565% 3,098,069 0.5435% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
11,086,009 78.1581% 3,098,069 21.8419% 0 0.0000%
6、关于聘请公司2021年度财务报表审计机构和内部控制审计机构的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
会议有
议有效表 议有效表 表决
效表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 结果
权股份
总数的比 总数的比
总数的
例 例
比例
568,883,249 99.8052% 1,044,535 0.1833% 65,900 0.0116% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
股数 中小股东有 股数 中小股东有 股数 中小股东有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
4
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,073,643 92.1713% 1,044,535 7.3641% 65,900 0.4646%
7、关于公司2021年日常关联交易预计的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席
占出席会 占出席会
会议有
议有效表 议有效表 表决
效表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 结果
权股份
总数的比 总数的比
总数的
例 例
比例
13,154,593 92.6437% 1,044,535 7.3563% 0 0.0000% 通过
关联股东东方电子集团有限公司、宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避
表决。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会
占出席会议
议中小股 议中小股
中小股东有
东有效表 东有效表
股数 效表决权股 股数 股数
决权股份 决权股份
份总数的比
总数的比 总数的比
例
例 例
13,154,593 92.6437% 1,044,535 7.3563% 0 0.0000%
8、关于修改《公司章程》的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
568,949,149 99.8167% 1,044,535 0.1833% 0 0.0000% 通过
此议案获得出席会议的股东三分之二表决权审议通过。
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
5
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,139,543 92.6359% 1,044,535 7.3641% 0 0.0000%
9、关于修改公司《股东大会议事规则》的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
568,949,149 99.8167% 1,044,535 0.1833% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,139,543 92.6359% 1,044,535 7.3641% 0 0.0000%
10、关于修改公司《监事会议事规则》的议案。
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
568,949,149 99.8167% 1,044,535 0.1833% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议
6
中小股东有 中小股东有 中小股东有
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,139,543 92.6359% 1,044,535 7.3641% 0 0.0000%
11、关于修改公司《独立董事工作制度》的议案；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
568,949,149 99.8167% 1,044,535 0.1833% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 效表决权股 股数 效表决权股 股数 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
例 例 例
13,139,543 92.6359% 1,044,535 7.3641% 0 0.0000%
12、关于独立董事津贴的议案；
总体表决情况：
同意 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会
议有效表 议有效表 议有效表 表决
股数 决权股份 股数 决权股份 股数 决权股份 结果
总数的比 总数的比 总数的比
例 例 例
568,949,149 99.8167% 1,044,535 0.1833% 0 0.0000% 通过
其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
同意 反对 弃权
占出席会议 占出席会议 占出席会议
中小股东有 中小股东有 中小股东有
股数 股数 股数
效表决权股 效表决权股 效表决权股
份总数的比 份总数的比 份总数的比
7
例 例 例
13,139,543 92.6359% 1,044,535 7.3641% 0 0.0000%
13、关于选举公司第十届董事会非独立董事的议案
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司非独立董事：
13.01、选举杨恒坤为公司第十届董事会董事。
采用累积投票制度，以 561,361,386 票选举杨恒坤先生为公司第十届董事
会董事，占出席会议有效表决权的比例 98.4855%。
13.02、选举丁振华为公司第十届董事会董事。
采用累积投票制度，以 561,361,386 票选举丁振华先生为公司第十届董事
会董事，占出席会议有效表决权的比例 98.4855%。
13.03、选举方正基为公司第十届董事会董事。
采用累积投票制度，以 560,889,406 票选举方正基先生为公司第十届董
事会董事，占出席会议有效表决权的比例 98.4027%。
13.04、选举胡瀚阳为公司第十届董事会董事。
采用累积投票制度，以 563,224,204 票选举胡瀚阳先生为公司第十届董事
会董事，占出席会议有效表决权的比例 98.8124%。
13.05、选举林培明为公司第十届董事会董事。
采用累积投票制度，以 558,348,574 票选举林培明先生为公司第十届董事
会董事，占出席会议有效表决权的比例 97.9570%。
13.06、选举李小滨为公司第十届董事会董事。
采用累积投票制度，以 560,876,595 票选举李小滨先生为公司第十届董事
会董事，占出席会议有效表决权的比例 98.4005%。
14、关于选举公司第十届董事会独立董事的议案
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司独立董事：
14.01、选举杜至刚为公司第十届董事会独立董事。
采用累积投票制度，以 561,528,785 票选举杜至刚先生为公司第十届董事
会独立董事，占出席会议有效表决权的比例 98.5149%。
14.02、选举房绍坤为公司第十届董事会独立董事。
采用累积投票制度，以 561,751,285 票选举房绍坤先生为公司第十届董
8
事会独立董事，占出席会议有效表决权的比例 98.5539%。
14.03、选举王贡勇为公司第十届董事会独立董事。
采用累积投票制度，以 560,889,407 票选举王贡勇先生为公司第十届董事
会独立董事，占出席会议有效表决权的比例 98.4027%。
15、关于选举公司第十届监事会监事的的议案
公司通过累积投票制方式选举下列人员任公司监事会监事：
15.01 选举王征为公司第十届监事会监事。
采用累计投票制，以 561,889,406 票选举王征先生为公司第十届监事会监
事，占出席会议有效表决权的比例 98.5782%。
15.02 选举刘明辉为公司第十届监事会监事。
采用累计投票制，以 561,472,985 票选举刘明辉先生为公司第十届监事会
监事，占出席会议有效表决权的比例 98.5051%。
会议还听取了独立董事 2020 年度述职报告。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市华堂律师事务所孙广亮律师、金振亨律师见证，并
出具了法律意见书。律师认为，公司2020年度股东大会的召集和召开程序、出
席会议人员的资格和表决程序等有关事项均符合法律、法规和《公司章程》的
规定。本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
东方电子股份有限公司董事会
2021 年 5 月 20 日
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