证券代码：000682          证券简称：东方电子            公告编号：2021-37

                        东方电子股份有限公司
                   第十届董事会第五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第十届董事会第五次会议于 2021 年 9 月 16 日以通

讯表决的方式召开，会议通知于 2021 年 9 月 13 日以电子邮件的方式通知全体董

事。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人，符合《公司法》、

《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于建立<董事会授权经理层及总经理报告工作制度>的
议案》

    为贯彻落实国企改革三年行动方案，进一步建立科学规范的决策机制，公司

建立《董事会授权经理层及总经理报告工作制度》。

   表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    2、审议并通过了《关于子公司对外担保的议案》，详见公司同日刊载于《中

国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的编号：2021-38

关于子公司对外（对子公司）担保的公告。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
     1、公司第十届董事会第五次会议决议。



                                                   东方电子股份有限公司

                                                             董事会

                                                        2021 年 9 月 16 日




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