证券代码：000682 证券简称：东方电子 证券编码：2009004



    

    烟台东方电子信息产业股份有限公司

    

    关于召开2008 年度股东大会的通知

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

    

    记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    一、召开会议基本情况

    

    1.召集人：烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    

    2.公司第五届董事会第二十二次会议审议通过《关于召开公司2008 年度股东大

    

    会的议案》，符合《公司章程》及相关法律、法规的要求。

    

    3.会议召开时间：2009 年4 月22 日上午9：00

    

    4.召开方式：现场投票

    

    5.出席对象：

    

    （1）凡是在2009 年 4 月 14 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任

    

    公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可参加，因事不能出席者可委托代理人

    

    出席会议；

    

    （2）本公司董事、监事和高级管理人员；

    

    （3）本公司聘请的律师

    

    二、会议审议事项

    

    1、审议《公司2008 年度报告及摘要的议案》；

    

    2、审议《公司董事会2008 年度工作报告的议案》；

    

    3、审议《公司监事会2008 年度工作报告的议案》；

    

    4、审议《关于公司2008 年度财务决算报告的议案》；

    

    5、审议《关于公司2008 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》；

    

    6、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；注：公司独立董事的聘任提案需经深交

    

    所审核无异议方能提交股东大会表决。

    

    7、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

    

    8、审议《关于修改公司章程的议案》；

    

    9、审议《关于公司独立董事津贴的议案》；

    

    10、审议《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》；

    

    11、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》；

    

    12、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；2

    

    13、审议《关于修改监事会议事规则的议案》；

    

    14、审议《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》。

    

    上述议案的详细内容，请见2008 年10 月29 日及2009 年3 月31 日的《中国证

    

    券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn .

    

    三、现场股东大会会议登记方法

    

    1.登记方式：现场登记、传真或信函

    

    2.登记时间：2009 年 4 月 20 日上午9：00—11：00；下午2：00—4：00

    

    3.登记地点：公司主楼一楼大厅

    

    4.受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：本人身份证、股东帐户、

    

    委托代理人身份证、授权委托书。

    

    四、采用交易系统的投票程序（如有）

    

    本次股东大会不采用交易系统投票

    

    五、采用互联网投票系统的投票程序（如有）

    

    本次股东大会不采用互联网投票系统

    

    六、其它事项

    

    1.会议联系方式：

    

    公司地址：烟台市芝罘区机场路2 号；邮编：264000；

    

    电话（传真）：0535-6582228；联系人：张俊杰、张琪

    

    2.会议费用：会期一天，与会股东膳宿费及交通费自理

    

    七、备查文件

    

    公司第五届董事会第二十、二十二次会议决议

    

    八、授权委托书

    

    兹全权委托 （先生/女士）代表我单位（个人）出席烟台东方电

    

    子信息产业股份有限公司2008 年度股东大会，并代为行使表决权。

    

    委托人签名： 委托人身份证号码：

    

    委托人持股数： 委托人股东帐户：

    

    受托人签名： 受托人身份证号码：

    

    委托权限：

    

    委托日期：2009 年 月 日

    

    烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会

    

    2009 年3 月27 日