证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009003



    

    烟台东方电子信息产业股份有限公司

    

    第五届监事会第十三次会议决议公告

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

    

    假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    烟台东方电子信息产业股份有限公司第五届监事会第十三次会议于2009

    

    年3 月27 日在公司会议室召开，会议通知于2009 年3 月16 日以送达、电子邮

    

    件的方式通知全体监事。会议应到监事3 人，实到监事2 人，徐志国因公出差，

    

    委托监事陈巨升代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审

    

    议并通过了如下决议：

    

    1、审议通过了《关于公司2008 年度报告及摘要的议案》；

    

    （1）公司决策程序及年报编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规

    

    的规定。

    

    （2）《公司2008 年度报告及摘要》的内容和格式符合中国证监会和深圳证

    

    券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司2008 年的经营业绩和财务

    

    状况等事项。

    

    （3）监事会在发表本意见前，未发现参与编制和审议《公司2008 年度报告

    

    及摘要》的人员有违反保密规定的行为。

    

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    2、审议通过了《关于公司监事会2008 年工作报告的议案》；

    

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    3、审议通过了《公司2008 年度财务决算报告的议案》：经山东正源和信有

    

    限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公司2008 年度营业收

    

    入863,444,713.90 元，比去年同期增长12.99%；营业利润12,239,892.85 元，

    

    比去年同期增长68.10%；实现归属于上市公司股东的净利润18,886,960.38 元，

    

    比去年同期增长4.26%；基本每股收益0.0193 元，比去年同期增长4.32%；经营

    

    活动产生的现金流量净额22,425,444.25 元，比去年同期降低80.73%；截至2008

    

    年12 月31 日公司资产总额1,726,729,265.21 元，比去年同期增长5.95%；所2

    

    有者权益1,313,557,228.57 元，比去年同期增长1.32%；归属于上市公司股东

    

    的每股净资产1.34 元，比去年同期增长0.75%。

    

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    4、审议通过了《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增预案的议案》：

    

    经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正审字【2009】4063 号审计确认，公

    

    司合并报表期初未分配利润-26,484,311.64 元，母公司报表期初未分配利润

    

    -3,514,225.31 元；本年度合并报表归属于母公司净利润18,886,960.38 元，母

    

    公司报表净利润13,731,377.45 元；合并报表期末未分配利润-7,597,351.26 元，

    

    母公司报表期末未分配利润10,217,152.14 元。2008 年度母公司虽实现净利润

    

    13,731,377.45 元，但母公司以前年度未分配利润为负数，根据《公司法》、《公

    

    司章程》的规定，本年度实现的净利润用以弥补以前年度亏损，母公司报表期末

    

    未分配利润10,217,152.14 元，留存数额较少，为利于公司的长远发展，公司董

    

    事会决定：2008 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

    

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    5、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：公司第五届监事会任期

    

    于2009 年4 月到期，监事会提名陈巨升、王永为第六届监事会候选人（候选人

    

    简历见附件1）。

    

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    6、审议通过了《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》：公司拟续

    

    聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司2009 年度财务审计机构，聘期一

    

    年,审计费为30 万元，山东正源和信有限责任会计师事务所已连续为公司服务七

    

    年。

    

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    

    其中议案1、2、4、5 需提交股东大会审议。

    

    特此公告。

    

    烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会

    

    2009 年3 月27 日3

    

    附件1

    

    事候选人简历

    

    陈巨升：男，1962 年生，大学本科，高级工程师，中共党员。曾任烟台东

    

    方电子集团公司研究所保护所所长、烟台东方电子信息产业股份有限公司人力资

    

    源处处长、北京京海公司经理、市场部副经理；现任公司市场部经理，公司监事。

    

    陈巨升先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日持

    

    有公司股票6150 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩

    

    戒。

    

    王永：男，1971 年生，大学本科，中共党员。曾任烟台市芝罘区发改委计

    

    划科副科长、天同在线理财研究所研究员、现任烟台东方电子信息产业股份有限

    

    公司投资发展部部长。

    

    王永先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系；截至公告披露日未持

    

    有公司股票；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。