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股票名称：东方电子 证券代码：000682 公告编号：2009005
烟台东方电子信息产业股份有限公司
2008 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:本次股东大会未出现否决议案.
一、会议召开和出席情况
1、会议召开的时间：2009 年4 月22 日
2、会议召开的地点：公司会议室
3、会议召开的方式：现场方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长丁振华
6、出席会议的股东及授权代表共12 名，代表股份196,771,251 股，占公
司有表决权股份总数的20.12%。
7、符合《公司法》及其他行政规则、部门规章、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。
二、提案审议情况
大会审议并以逐项记名投票表决的方式通过了以下议题：
1、审议通过了《公司2008 年度报告及摘要》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
2、审议通过了《公司2008 年度董事会工作报告》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
3、审议通过了《公司2008 年度监事会工作报告》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
4、审议通过了《公司2008 年度财务决算》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
5、审议通过了《公司2008 年度利润分配及资本公积金转增预案》：
同意196,765,131 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%；
反对0 股；弃权6120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%；第 2 页 共 3 页
6、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》：
选举杨恒坤为公司第六届董事会董事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举丁振华为公司第六届董事会董事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举马鹏祥为公司第六届董事会董事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举陈勇为公司第六届董事会董事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举李小滨为公司第六届董事会董事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举王清刚为公司第六届董事会董事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举夏清为公司第六届董事会董事(独立董事)；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举郭明瑞为公司第六届董事会董事(独立董事)；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举吕永祥为公司第六届董事会董事(独立董事)；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
7、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》：
选举陈巨升为公司第六届监事会监事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
选举王永为公司第六届监事会监事；
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
8、审议通过了《关于修改公司章程的议案》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对第 3 页 共 3 页
0 股，弃权0 股；
9、审议通过了《关于公司独立董事津贴的议案》：
同意196,649,851 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.938%；
反对0 股；弃权121,400 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.062%；
10、审议通过了《关于聘请公司2009 年度财务审计机构的议案》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
11、审议通过了《关于修改股东大会议事规则的议案》：
同意196,765,131 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.997%；
反对0 股；弃权6,120 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.003%；
12、审议通过了《关于修改董事会议事规则的议案》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
13、审议通过了《关于修改监事会议事规则的议案》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
14、审议通过了《关于变更公司名称暨修改公司章程的议案》：
同意196,771,251 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的100%；反对
0 股，弃权0 股；
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京华堂律师事务所孙广亮律师见证，并出具了法律意见
书，该律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人资格
合法有效，表决程序和表决结果均符合法律、法规和本公司《公司章程》的规定，
股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2008 年度股东大会决议
2、公司2008 年度股东大会之法律意见书
烟台东方电子信息产业股份有限公司
2009 年4 月22 日
