东方电子:第六届监事会第一次会议决议公告2009-04-28
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009008
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第六届监事会第一次会议于2009 年4
月27 日在公司会议室召开,会议通知于2009 年4 月23 日以送达、电子邮件的
方式通知全体监事。会议应参加表决的监事3 人,实际参加表决的监事 3 人,
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由陈巨升先生主持,审议并通
过了如下决议:
1、审议并通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》:监事会选举
陈巨升为公司第六届监事会主席。
表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
2、审议并通过了《公司2009 年一季度报告的议案》;
(1)公司决策程序及季报告编制符合《公司法》、《公司章程》等法律、法
规的规定。
(2)《公司2009 年一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券
交易所的相关规定,所包含的信息真实反映了公司2009 年一季度的经营业绩和
财务状况等事项。
(3)监事会在发表本意见前,未发现参与编制和审议《公司2009 年一季
度报告》的人员有违反保密规定的行为。
表决情况:同意3 票,反对0 票,弃权0 票。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司监事会
2009 年4 月27 日