东方电子:第六届董事会第一次会议决议公告2009-04-28
证券代码 000682 证券简称 东方电子 公告编号 2009007
烟台东方电子信息产业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台东方电子信息产业股份有限公司第六届董事会第一次会议于2009 年4
月27 在公司会议室召开,会议通知于2009 年4 月23 日以送达、电子邮件的方
式通知全体董事。会议应参加表决的董事9 人,实际参加表决的董事 9 人,公
司董事杨恒坤因公出差委托董事丁振华先生代为表决,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议由丁振华先生主持,审议并通过了如下决议:
1、审议并通过了《关于选举公司董事长议案》:选举丁振华先生为公司董
事长。
表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
2、审议并通过了《关于聘请公司高级管理人员的议案》:聘请丁振华先生
为公司总经理,聘请马鹏祥先生、隋建华女士、陈勇先生为公司副总经理, 聘请
王清刚先生为公司董事会秘书。(高管人员简历见附件)
表决情况: 9 票同意; 0 票反对; 0 票弃权。
3、审议并通过了《公司2009 年第一季度报告的议案》。
表决情况: 9 票同意;0 票反对;0 票弃权。
特此公告。
烟台东方电子信息产业股份有限公司董事会
2009 年4 月27 日2
附件1:高管人员简历
丁振华:男,1965 年生,硕士,教授级高级工程师,中共党员。曾任公司
电力调度自动化事业部经理、董事、副董事长、总经理。现任公司董事长、总经
理、董事。
丁振华先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;截至公告披露日持
有公司股票169575 股;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易
所惩戒。
马鹏祥:男,1963 年生,博士后,高级工程师,中共党员。曾任公司总工
程师兼经营公司副经理,副总经理兼市场部经理,副总经理兼销售公司经理。现
任公司副总经理、董事。
马鹏祥先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;截至公告披露日持
有公司股票33679 股;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒。
隋建华,女,1963 年生,大学学历,高级工程师,中共党员。曾任烟台冰
轮集团有限公司技术员、技术检查科科长,进出口公司业务经理等职务;烟台东
方电子信息产业股份有限公司外经处副处长、处长;总经理助理兼外经处处长;
现任公司副总经理。
隋建华女士与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;截至公告披露日未
持有公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陈勇:男,1966 年生,硕士,高级工程师、中共党员。曾任公司中心所工
程师、副所长,生产处副处长,配电事业部经理,电自事业部经理。现任公司副
总经理兼技术中心主任、董事。
陈勇先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;截至公告披露日未持
有公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王清刚:男,1967 年生,硕士,高级会计师,中共党员。曾任烟台张裕股
份有限公司保健酒公司财务科科长,烟台有色金属集团公司副总会计师兼财务部
部长,公司财务处副处长、处长。现任公司董事会秘书、副总会计师、董事。
王清刚先生与公司及公司控股股东之间不存在关联关系;截至公告披露日未
持有公司股票;也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。