证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2022-08
东方电子股份有限公司
关于公司2022年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、概述
东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）在日常生产经营过程中会
与关联方发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、提供租赁方面的
关联交易。2022年公司预计与关联方烟台国网中电自动化技术有限公司、烟
台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电
子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能控制有限公
司、烟台东方智能技术有限公司、烟台东方英达康自动化技术有限公司、南
方电网电力科技股份有限公司发生采购商品的关联交易合计35,437.68万元；
预计与关联方烟台国网中电自动化技术有限公司、烟台东方瑞创达电子科技
有限公司、烟台国网中电电气有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、
山东国研自动化有限公司、东方电子集团有限公司、南方电网电力科技股份
有限公司发生销售商品的关联交易5,050万元；预计与关联方烟台东方瑞创
达电子科技有限公司、东方电子集团有限公司发生接受劳务的关联交易合计
1,200万元；预计与关联方烟台国网中电电气有限公司、山东国研自动化有
限公司、烟台东方智能技术有限公司、烟台国网中电自动化技术有限公司发
生提供劳务的关联交易340万元；预计与关联方烟台国网中电自动化技术有
限公司、烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台国网中电电气有限公司、
烟台东方电子玉麟电气有限公司、山东国研自动化有限公司、烟台东方智能
技术有限公司、东方电子集团有限公司发生提供租赁的关联交易359.21万元。
2、审议程序
1
2022年4月21日，公司第十届董事会第七次会议以5票同意、0票反对、0
票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》。
3、关联董事杨恒坤、丁振华、方正基、胡瀚阳回避表决，独立董事事先
认可并发表了同意的独立意见。
4、该议案需提交股东大会审议，关联股东东方电子集团有限公司及其一
致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。
（二）预计2022年日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易 关联交易 关联交易定 合同签订金额
关联人 上年发生金额
类别 内容 价原则 或预计金额
烟台东方瑞创达电子科
技有限公司 接受劳务 市场价格 600 475.88
接受劳务
东方电子集团有限公司 接受劳务 市场价格 600 455.56
小计 1,200 931.44
烟台国网中电自动化技
采购商品 市场价格
术有限公司 117.68 158.95
烟台东方瑞创达电子科
采购商品 市场价格
技有限公司 1,200 279.76
烟台国网中电电气有限
采购商品 市场价格 10,500 8,936.73
公司
烟台东方电子玉麟电气
采购商品 市场价格 10,000 8240
有限公司
山东国研自动化有限公
采购商品 采购商品 市场价格 5,500 3,682.22
司
烟台东方智能控制有限
采购商品 市场价格 20 347.45
公司
烟台东方智能技术有限
采购商品 市场价格 5,000 2,290.09
公司
烟台东方英达康自动化
采购商品 市场价格 100 19.52
技术有限公司
南方电网电力科技股份
采购商品 市场价格 3,000 2,387.03
有限公司
小计 35,437.68 26,341.75
烟台国网中电电气有限
提供劳务 市场价格 80 116.59
公司
山东国研自动化有限公
提供劳务 市场价格 60 42.75
提供劳务 司
烟台东方智能技术有限
提供劳务 市场价格 200 10.30
公司
小计 340 169.64
2
烟台东方瑞创达电子科
销售商品 市场价格 100 7.7
技有限公司
烟台国网中电电气有限
销售商品 市场价格 50 43.2
公司
烟台东方电子玉麟电气
销售商品 市场价格 300 127
有限公司
销售商品 东方电子集团有限公司 销售商品 市场价格 1,000 1,046.23
山东国研自动化有限公
销售商品 市场价格 100 70.11
司
南方电网电力科技股份
采购商品 市场价格 3,500 1,602.94
有限公司
小计 5,050 2,897.18
烟台东方瑞创达电子科
提供租赁 市场价格 172 156.95
技有限公司
烟台国网中电电气有限
提供租赁 市场价格 12.21 12.21
公司
烟台东方电子玉麟电气
提供租赁 市场价格 35 28
有限公司
提供租赁 山东国研自动化有限公
提供租赁 市场价格 60 53.5
司
烟台东方智能技术有限
提供租赁 市场价格 50 10.68
公司
东方电子集团有限公司 提供租赁 市场价格 30 27.29
小计 359.21 288.63
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生 实际发生
关联交易 关联交易 实际发 额占同类 额与预计
关联人 预计金额 披露日期及索引
类别 内容 生金额 业务比例 金额差异
（％） （%）
2021年4月23日
烟台东方电子
7,165.3 《中国证券
玉麟电气有限 采购商品 1.71% 8,000 -10.43%
9 报》、《证券时
公司
报》及巨潮网
东方电子集团
采购商品 12.33 0.00%
有限公司
2021年4月23日
烟台东方瑞创
《中国证券
达电子科技有 采购商品 446.54 0.11% 4,400 -89.85%
报》、《证券时
限公司
采购商品 报》及巨潮网
烟台东方智能
采购商品 113.52 0.03%
控制有限公司
烟台东方英达
康自动化技术 采购商品 40.67 0.01%
有限公司
2021年4月23日
烟台国网中电
《中国证券
自动化技术有 采购商品 57.24 0.01% 200 -71.38%
报》、《证券时
限公司
报》及巨潮网
3
2021年4月23日
烟台国网中电 9,324.6 《中国证券
采购商品 2.23% 11,400 -18.20%
电气有限公司 5 报》、《证券时
报》及巨潮网
2021年4月23日
烟台东方智能 《中国证券
采购商品 929.15 0.22% 5,000 -81.42%
技术有限公司 报》、《证券时
报》及巨潮网
2021年4月23日
山东国研自动 3,689.9 《中国证券
采购商品 0.88% 8,000 -53.88%
化有限公司 8 报》、《证券时
报》及巨潮网
2021年4月23日
南方电网电力
《中国证券
科技股份有限 采购商品 794.46 0.19% 3,500 -77.30%
报》、《证券时
公司
报》及巨潮网
东方电子集团
接受劳务 455.56 0.11%
有限公司
2021年4月23日
山东国研自动 《中国证券
接受劳务 接受劳务 11.32 0.00% 60 -81.13%
化有限公司 报》、《证券时
报》及巨潮网
烟台国网中电
接受劳务 7.82 0.00%
电气有限公司
东方电子集团 1,046.2
出售商品 0.23%
有限公司 3
2021年4月23日
南方电网电力
《中国证券
科技股份有限 出售商品 263 0.06% 3,000 -91.23%
报》、《证券时
公司
报》及巨潮网
2021年4月23日
烟台东方瑞创
《中国证券
达电子科技有 出售商品 91.35 0.02% 100 -8.65%
报》、《证券时
限公司
报》及巨潮网
烟台东方智能
出售商品 0.16 0.00%
出售商品 控制有限公司
2021年4月23日
烟台东方智能 《中国证券
出售商品 39.89 0.01% 200 -80.06%
技术有限公司 报》、《证券时
报》及巨潮网
烟台国网中电
自动化技术有 出售商品 129.39 0.03%
限公司
2021年4月23日
山东国研自动 《中国证券
出售商品 93.75 0.02% 500 -81.25%
化有限公司 报》、《证券时
报》及巨潮网
4
2021年4月23日
烟台东方电子
《中国证券
玉麟电气有限 出售商品 100.67 0.02% 1,000 -89.93%
报》、《证券时
公司
报》及巨潮网
烟台国网中电
出售商品 139.47 0.03%
电气有限公司
东方电子集团
提供劳务 9.78 0.00%
有限公司
烟台东方英达
康自动化技术 提供劳务 4.75 0.00%
有限公司
烟台国网中电
自动化技术有 提供劳务 11.07 0.00%
限公司
2021年4月23日
提供劳务 山东国研自动 《中国证券
提供劳务 25.9 0.01% 50 -48.20%
化有限公司 报》、《证券时
报》及巨潮网
烟台国网中电
提供劳务 15.31 0.00%
电气有限公司
烟台东方智能
提供劳务 7.18 0.00%
技术有限公司
烟台东方电子
玉麟电气有限 提供劳务 20.41 0.00%
公司
山东国研自动
租赁房屋 53.5 0.01%
化有限公司
烟台东方瑞创
达电子科技有 租赁房屋 81.49 0.02%
限公司
烟台国网中电
自动化技术有 租赁房屋 37.24 0.01%
租赁房屋 限公司
烟台东方电子
玉麟电气有限 租赁房屋 10.62 0.00%
公司
烟台东方智能
租赁房屋 10.58 0.00%
技术有限公司
烟台国网中电
租赁房屋 11.6 0.00%
电气有限公司
合计 25,251.
-- 45,410 -- --
97
关联方南方电网电力科技股份有限公司因年初预计的项目未能
实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异
91.23%，采购商品差异77.3%；
关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项目未能实施，
导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异
公司董事会对日常关联交易实际发生情
81.25%，接受劳务差异81.13%，采购商品差异53.88%，提供劳
况与预计存在较大差异的说明
务差异48.2%；
关联方烟台东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能
实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异
89.93%；
关联方烟台东方瑞创达电子科技有限公司因年初预计的项目未
5
能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差
异89.85%；
关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未能实
施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异
81.42%，出售商品差异80.06%；
关联方烟台国网中电自动化技术有限公司因年初预计的项目未
能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差
异71.38%。
我们注意到了公司与关联方南方电网电力科技股份有限公司、
山东国研自动化有限公司、烟台东方电子玉麟电气有限公司、
公司独立董事对日常关联交易实际发生 烟台东方瑞创达电子科技有限公司、烟台东方智能技术有限公
情况与预计存在较大差异的说明 司、烟台国网中电自动化技术有限公司的关联交易2021年度的
实际发生金额与预计发生金额发生较大差异，经了解上述差异
原因为业务实际发展未达到年初预计目标所致。
二、关联人介绍和关联关系
（一）烟台东方英达康自动化技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本：500万元，主营业务：网络技术开发；工业
自动化设备、办公自动化设备、通信设备、计算机软硬件及系统集成、仪器仪
表、电子产品、电气机械的开发、生产和销售；货物和技术的进出口。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，总资产1494.57万元，净资产1407.03万元，营业收
入124.86万元，净利润-510.31万元。（前述数据未审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方英达康自动化技术有限公司为公司控股股东对其有重大影响的公
司，符合深圳证券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方英达康自动化技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，
具备履约能力。
（二）烟台东方智能控制有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李成山，注册资本600万元，主营业务：从事建筑节能产品、
工业节能产品、中央空调节能产品、建筑智能化及自动化系统产品的研究、开
发、生产加工，并销售公司上述所列自产产品，提供相关方案设计、咨询、维
6
护、能耗监测及节能改造服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
截止2021年12月31日，总资产 1232.69万元，净资产 1122.82万元，营业
收入 758.04万元，净利润61.02万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方智能控制有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证券交
易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方智能控制有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履
约能力。
（三）烟台东方智能技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：孙爱国，注册资本1080万元，主营业务：建筑节能、工业节
能、空调节能、供冷、供热、冷热电、智能建筑领域的产品研发、工程安装、
技术咨询、运营服务，工业自动化设备、智能监控终端设备、智能通讯终端设
备、仪器仪表、计算机软件硬件的研发、生产、销售、工程安装、技术咨询，
远程监控平台、企业管理平台、云平台的研发、技术服务、维护、租赁服务，
能源管理，能耗检测与评估，节能技术服务；计算机信息系统集成，建筑工程、
机电安装工程、电子智能化工程的设计、施工，以自有资金对供冷供热、综合
智慧能源项目投资和信息咨询（未经金融管理部门的批准，不得从事吸收存款、
代客理财和金融担保等金融业务）一类、二类医疗器械生产、销售（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，总资产 5480.5万元，净资产 1909.85 万元，营业
收入 4639.17万元，净利润407.44万元。（前述数据已审计）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方智能技术有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所
《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方智能技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履
7
约能力。
（四）山东国研自动化有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：王永，注册资本3000万元，主营业务：工业自动控制系统、
工业自动调节仪表、显示仪表及控制（调节）仪表系统、电动单元组合仪表、
集中控制装置、智能控制系统、自动化成套控制装置系统的研发、制造、销售；
油气储运自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成与工程
总包；企业能源自动化、信息化、智能化产品的研发、生产、销售及系统集成
与工程总包；卫星时钟同步产品的研发、生产、销售；电子信息技术咨询、技
术服务、技术转让、技术开发；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批
的货物和技术进出口除外）依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，总资产8631.14万元，净资产 4805.73万元，营业收
入 6086.34万元，净利润1711.71万元。（前述数据已审计）
2、与上市公司的关联关系
山东国研自动化有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所
《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
山东国研自动化有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约
能力。
（五）烟台东方电子玉麟电气有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本：5100万元，主营业务：电力电源成套设备，
通信电源成套设备，通信设备，电力自动化设备，UPS系列产品，蓄电池系列产
品，AC/DC、DC/DC模块电源，电力无功补偿设备及其他电力电子装置的生产、
销售及维护。
截止2021年12月31日，总资产17498.43万元，净资产-819.59万元，营业收
入9914.06万元，净利润115.26万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
8
烟台东方电子玉麟电气有限公司为公司控股股东的联营公司，符合深圳证
券交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方电子玉麟电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具
备履约能力。
（六）东方电子集团有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：杨恒坤，注册资本19607.8431万元，主营业务： 计算机有外
部设备、电力自动化及工业自动化控制系统、电子产品及通讯设备、电子元器
件、计算机软硬件、机房设施、仪器仪表、汽车电器的开发、生产、销售及技
术咨询服务；机械工程、塑料注塑模具和注塑件、建筑智能化及建筑节能工程
设计与施工等。
截止2021年12月31日，总资产955331.73万元，净资产493012.41万元，营
业收入475735.85万元，净利润43797.69万元。（前述数据未经审计）
2、与上市公司的关联关系
东方电子集团有限公司为公司控股股东，符合深圳证券交易所《上市规则》
10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
东方电子集团有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履约能
力。
（七）烟台国网中电电气有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：孙锦庆，注册资本2100万元，主营业务：电力设备、市政设
备、工业设备、交通设备、通讯设备（不含地面卫星接收设备）、环境监测系
统设备的设计、研发、生产、销售、租赁，监测工程施工、技术服务、技术咨
询，传感器、智能机器人、无人机的设计、研发、生产、销售及售后服务，软
件开发、销售、技术服务。
截止2021年12月31日，总资产14377.14万元，净资产4565.67万元，营业收
入10809.02万元，净利润1412.59万元。（前述数据系审计数）
9
2、与上市公司的关联关系
烟台国网中电电气公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券交易所《上
市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台国网中电电气有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具备履
约能力。
（八）烟台东方瑞创达电子科技有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：刘小峰，注册资本3000万元整，主营业务：计算机软硬件产
品的开发、设计、销售及技术服务；计算机信息系统集成服务；自动识别与控
制产品、物联网设备、智能设备、电子通讯设备、仪器仪表、检测设备、仓储
设备、自动调节装置、传感器、工业机器人、定位设备、视频监控设备、电子
标签、船舶电子设备、海洋工程控制设备、智能柜、普通机械设备的研发、设
计、制造、销售及运营服务；承装（修、试）电力工程施工等
截止2021年12月31日，总资产11868.60万元，净资产4162.47万元，营业收
入11459.79万元，净利润698.67万元。（前述数据系审计数）
2、与上市公司的关联关系
烟台东方瑞创达电子科技有限公司为公司控股股东子公司，符合深圳证券
交易所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台东方瑞创达电子科技有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，
具备履约能力。
（九）烟台国网中电自动化技术有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：李强，注册资本5000万元，主营业务：电力设备及配件、电
子产品、计算机软件、硬件的开发、销售、技术咨询服务（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，总资产2098.08万元，净资产1201.23万元，营业收
入2289.77万元，净利润-336.89万元。（前述数据未经审计）
10
2、与上市公司的关联关系
烟台国网中电自动化技术有限公司为公司控股子公司，符合深圳证券交易
所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
烟台国网中电自动化技术有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，
具备履约能力。
（十）南方电网电力科技股份有限公司
1、基本情况说明
法定代表人：吴亦竹，注册资本56470万元，主营业务：应用清洁能源技术
和新一代信息技术，通过提供“技术服务+智能设备”的综合解决方案，保障电
力能源系统的安全运行和效率提升，促进电力能源系统的清洁化和智能化的发
展。
截止2021年12月31日，总资产315820.36万元，净资产243152.28万元，营
业收入138519.57 万元，净利润14303.81万元。
2、与上市公司的关联关系
公司董事在南方电网电力科技股份有限公司担任董事，符合深圳证券交易
所《上市规则》10.1.3规定的关联关系的情形。
3、履约能力分析
南方电网电力科技股份有限公司经营情况及财务状况正常，资信良好，具
备履约能力。
三、关联交易主要内容
公司与关联人发生采购商品、销售商品、接受劳务、提供劳务、提供租赁
关联交易按市场价格定价，遵循公平合理的定价原则。关联交易协议尚未签署，
将在实际交易过程中签订有关购销合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方的采购、销售商品的关联交易，系日常生产经营过程中发
生的产品购销，属于正常的业务往来，按照市场化原则，在平等、互利的基础
上进行的，没有损害公司的利益，其收入和支出金额占当期营业收入和营业成
本的比例均较低，对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响，
11
公司主要业务不会因此对关联人形成依赖。公司与关联人在业务、人员、资产、
机构、财务等方面保持独立，上述交易不会对公司的独立性构成影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
我们认真审阅了公司的《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》，认
为：
1、公司预计2022年度与关联方所发生的日常关联交易系正常的生产经营活
动，按照市场化原则进行，不影响公司的独立性，未损害公司及其他股东的合
法利益。
2、我们注意到了2021年关联方南方电网电力科技股份有限公司因年初预计
的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异
91.23%，采购商品差异77.3%；关联方山东国研自动化有限公司因年初预计的项
目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，出售商品差异81.25%，
接受劳务差异81.13%，采购商品差异53.88%，提供劳务差异48.2%；关联方烟台
东方电子玉麟电气有限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与
预计金额发生差异，出售商品差异89.93%；关联方烟台东方瑞创达电子科技有
限公司因年初预计的项目未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，
采购商品差异89.85%；关联方烟台东方智能技术有限公司因年初预计的项目未
能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异81.42%，出售
商品差异80.06%；关联方烟台国网中电自动化技术有限公司因年初预计的项目
未能实施，导致实际发生金额与预计金额发生差异，采购商品差异71.38%。经
了解上述差异原因为业务实际发展未达到年初预计目标所致，全年未发生关联
交易超出预计额度。
关联交易额度预计有利于公司管理关联交易事项，我们同意将该关联交易
事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事意见
经过事前了解认可并认真审阅《关于公司2022年日常关联交易预计的议
案》，我们认为：公司关联交易的交易过程遵循了公平、公允、合理的原则，
符合《公司法》、《证券法》和公司章程的规定，该关联交易不存在损害公司
12
和全体股东、特别是中小股东利益的情形。决策程序符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
我们同意该议案，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
六、备查文件
（一）公司第十届董事会第七次会议决议；
（二）独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
东方电子股份有限公司
董事会
2022年4月21日
13