证券代码：000682             证券简称：东方电子           公告编号：2022-07



                         东方电子股份有限公司
                   关于召开2021年度股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第七次会议决
议，公司董事会召集于2022年5月18日下午2:30召开公司2021年度股东大会，现将会
议事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2021年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第七次会
议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为2022年5月18日下午2:30
    网络投票时间：2022年5月18日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日
上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15
至15:00。
    5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开。
      公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.
com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上
述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，
如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年5月10日

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    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2022年5月10日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
股东代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司三
楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项：
     本次股东大会提案名称及编码表

                                                                 备注

  提案编码           提案名称                                    该列打勾的
                                                                 栏目可以投
                                                                 票
         100            总议案：除累积投票提案外的所有提案           √

  非累计投票的议案

  1.00               公司2021年年度报告及摘要                    √
  2.00               公司2021年度董事会工作报告                  √
  3.00               公司2021年度监事会工作报告                  √
  4.00               公司2021年度财务决算报告                    √
                     公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本
  5.00                                                           √
                     预案
                     关于聘请公司2022年度财务报告审计机构和内
  6.00                                                           √
                     部控制审计机构的议案
  7.00             关于公司2022年日常关联交易预计的议案          √
     会议还将听取独立董事2021年度述职报告。
    （二）特别事项：
    1、对议案7《关于2022年日常关联交易预计的议案》，关联股东东方电子集团
有限公司及其一致行动人宁夏黄三角投资中心（有限合伙）回避表决。

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       本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小
投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；
②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
       四、会议登记等事项
       1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资
料：
       个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、
持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
       法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格
证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、
法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（股东授权委托书见附件一）
       2、登记时间：2022年5月16日9：00—16:30
       3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号，东方电子股份有限公司主楼一
楼大厅。
       4、联系方式
       （1）联系人：张琪
       （2） 电话：0535-5520066   传真：0535-5520069
             邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
             联系地址：烟台市机场路2号
             邮政编码：264000
       5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
       6、鉴于防疫的需要，出席现场会议的股东和股东代表应当做好健康筛查与防护，
符合公司所在地适时发布的防控要求，不符合防控要求的股东及股东代理人无法进
入会议现场；建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
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本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年5月18日上
午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00。
       2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
       3、网络投票的具体程序见附件二。
       六、备查文件
       1、召集本次股东大会的董事会决议；
       2、深交所要求的其他文件。




                                                         东方电子股份有限公司
                                                                        董事会
                                                                2022年4月21日


附件一、

                               股东授权委托书
       本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托 先生/女士
（身份证号：          ）代表我单位/个人出席于2022年5月18日召开的公司2021年年
度股东大会，并对会议议案行使如下表决权：

   提案编码                         提案名称                    同意 反对 弃权

非累积投票提案

1.00             公司2021年年度报告及摘要
2.00             公司2021年度董事会工作报告
3.00             公司2021年度监事会工作报告
4.00             公司2021年度财务决算报告
5.00             公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案
                 关于聘请公司2022年度财务报表审计机构和内部控
6.00             制审计机构的议案
7.00             关于公司2022年日常关联交易预计的议案


       对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
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    委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
    委托人证券账户：
    委托人持股数：                    受托人签名：
    委托日期：       年    月    日
    备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本
授权委托书复印件有效。


附件二、

                          参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
    2、表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－
11:30、下午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15至15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数
字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
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    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




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