证券代码：000682          证券简称：东方电子            公告编号：2022-04



                     东方电子股份有限公司
                 第十届董事会第七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    东方电子股份有限公司第十届董事会第七次会议于 2022 年 4 月 21 日以现

场加视频的方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 11 日以电子邮件的方式通知全体

董事。应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人，董事胡瀚阳因故不能

出席会议，委托董事长丁振华代为表决，独立董事杜至刚、王贡勇以腾讯会议的

方式参会，其余董事在公司会议室出席会议。公司监事、高级管理人员列席了本

次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，会议

决议合法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《公司 2021 年年度报告及摘要的议案》；

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    《公司 2021 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告全文》详见巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     此议案需提交股东大会审议。

    2、审议并通过了《公司 2021 年度董事会工作报告的议案》；

    《公司董事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     此议案需提交股东大会审议。

     3、审议并通过了《公司 2021 年度总经理工作报告的议案》；

     与会董事认真听取了公司总经理方正基先生所作的《公司 2021 年度总经



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理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了 2021 年度公司经营管理团队落

实董事会及股东大会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作成就。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

     4、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告的议案》；

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2022】第 000273 号审计

报告确认，公司 2021 年度营业收入 4,485,560,201.59 元，比去年同期增长

19.38%；归属于母公司所有者的净利润 347,780,352.43 元，比去年同期增长

23.12%；基本每股收益 0.26 元，比去年同期增长 23.81%；经营活动产生的现金

流量净额 202,073,083.31 元，比去年同期下降 37.16%；截至 2021 年 12 月 31

日公司资产总额 8,056,696,372.77 元，比去年同期增长 16.01%；归属于母公司

的所有者权益为 3,808,242,750.37 元，比去年同期增长 9%。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    5、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议

案》；

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2022】第 000273 号审计

报告确认，公司 2021 年度实现合并净利润 419,418,640.55 元，其中归属于母公

司 所 有 者 的 净 利 润 347,780,352.43 元 。 母 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润

144,332,164.21 元，按照《公司章程》的相关规定提取 10%法定盈余公积金

14,433,216.42 元，加年初未分配利润 313,596,410.51 元，本次可供股东分配

的利润为 443,495,358.30 元。

    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会决定 2021 年度利润分配预案为：

以 2021 年末公司总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 80,443,620.42 元。剩余可供股东分配

的利润 363,051,737.88 元结转以后年度分配。本年度不分配红股，不进行公积

金转增股本。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。


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    6、审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审

计机构的议案》；

    《关于续聘会计师事务所的公告的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证

券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会审议。

    7、审议并通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》；

    《 公 司 2021 年 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn )。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    8、审议并通过了《关于公司 2022 年日常关联交易预计的议案》；

    《关于公司 2022 年日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：同意 5 票，关联董事杨恒坤、丁振华、胡瀚阳、方正基回避表决；

反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会。

    9、审议并通过了《关于听取公司独立董事的述职报告的议案》；

    《公司独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    本议案尚需提交股东大会。

    10、审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度等的议案》；

    为满足业务发展的资金需求，公司向交通银行股份有限公司烟台分行申请授

信额度人民币 1 亿元，向中信银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 1

亿元，向华夏银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 1 亿元。同时，新

增加向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请授信额度人民币 2 亿元，以上授

信皆为信用方式，授信期限为自董事会审议通过后两年内有效。

    为满足公司业务发展需要，提高业务办理效率，公司向中国工商银行股份有
限公司烟台南大街支行申请低风险授信业务额度人民币 5,000 万元，该额度可


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循环使用。具体品种包括投标保函、履约保函、预付款保函、质量保函、衍生交

易业务及其他各类非融资类保函业务，保函期限以实际申请期限为准，最长不超

过 5 年。上述业务采用缴纳 100%保证金或存单质押方式办理，以公司与中国工

商银行股份有限公司烟台南大街支行签订的保证金质押合同为准。业务办理期限

自决议通过后两年有效。

    为盘活公司收回的电子银行承兑票据，减少公司资金占用，公司向交通银行

股份有限公司烟台分行（下称交行）申请办理金额不超过人民币 1 亿元的票据

池项下电子银行承兑业务，公司将收回的电子银行承兑汇票入交行票据池，通过

质押票据，在质押额度内按业务需求开立电子银行承兑汇票或银行保函等业务。

期限自董事会决议通过后两年内有效。

    公司董事会授权公司财务部办理前述相关业务的具体事宜。

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    11、审议并通过了《关于召开公司 2021 年度股东大会的通知》；

    《关于召开公司 2021 年度股东大会通知的公告》同日刊登在《中国证券报》、

《证券时报》、及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。表决结果：

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。



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                                                             董事会
                                                        2022 年 4 月 21 日




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