证券代码:000682               证券简称:东方电子          公告编号:   2022-05

                           东方电子股份有限公司

                     第十届监事会第四次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       一、会议召开情况

       东方电子股份有限公司第十届监事会第四次会议于 2022 年 4 月 21 日在公

司会议室召开，会议通知于 2022 年 4 月 18 日以电子邮件的方式通知全体监事。

会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》和《公

司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

       二、会议议案的审议情况：

       1、审议通过了《关于公司 2021 年年度报告及摘要》的议案。

       经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2021 年年度

报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完

整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏。

       《公司 2021 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、及

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2021 年年度报告全文》详见巨潮资讯网

（www.cninfo.com.cn）。

       表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       本议案需提交股东大会审议。

       2、审议通过了《关于公司 2021 年监事会工作报告》的议案。

       《公司 2021 年监事会工作报告》同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。




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    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交股东大会审议。

    3、审议并通过了《公司 2021 年度财务决算报告》：

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2022】第 000273 号审计

报告确认，公司 2021 年度营业收入 4,485,560,201.59 元，比去年同期增长

19.38%；归属于母公司所有者的净利润 347,780,352.43 元，比去年同期增长

23.12%；基本每股收益 0.26 元，比去年同期增长 23.81%；经营活动产生的现金

流量净额 202,073,083.31 元，比去年同期下降 37.16%；截至 2021 年 12 月 31

日公司资产总额 8,056,696,372.77 元，比去年同期增长 16.01%；归属于母公司

的所有者权益为 3,808,242,750.37 元，比去年同期增长 9%。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

    4、审议并通过了《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》：

    经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2022】第 000273 号审计

报告确认，公司 2021 年度实现合并净利润 419,418,640.55 元，其中归属于母公

司 所 有 者 的 净 利 润 347,780,352.43 元 。 母 公 司 2021 年 度 实 现 净 利 润

144,332,164.21 元，按照《公司章程》的相关规定提取 10%法定盈余公积金

14,433,216.42 元，加年初未分配利润 313,596,410.51 元，本次可供股东分配

的利润为 443,495,358.30 元。

    根据《公司章程》的相关规定，公司董事会决定 2021 年度利润分配预案为：

以 2021 年末公司总股本 1,340,727,007 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金

红利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 80,443,620.42 元。剩余可供股东分配

的利润 363,051,737.88 元结转以后年度分配。本年度不分配红股，不进行公积

金转增股本。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

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     5、审议并通过了《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制

审计机构》的议案：

    《关于续聘会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、

及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     本议案需提交股东大会审议。

     6、审议并通过了《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》：

    《 公 司 2021 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 同 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网

(www.cninfo.com.cn )

     公司监事会认真审阅了公司 2021 年度内部控制自我评价报告，认为公司

2021 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，

公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到

了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

     监事会对公司 2021 年度内部控制自我评价报告不存在异议。

     表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。




     特此公告。

                                                            东方电子股份有限公司

                                                                      监事会

                                                                  2022 年 4 月 21 日




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