证券代码：000682                证券简称：东方电子          公告编号：2022-18
                           东方电子股份有限公司
                   关于召开2022年第一次临时股东大会通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    根据东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十次会议决议，
公司董事会召集于2022年6月23日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会，现
将会议事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：公司2022年第一次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第十次会议
审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间为2022年6月23日14:30
    网络投票时间：2022年6月23日，其中：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日上
午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年6月23日上午9:15至
下午15:00。
    5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.
cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一
表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、股权登记日：2022年6月16日
    7、出席对象：

                                       1
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
    于2022年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、现场会议地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会
议室。
    二、会议审议事项
    （一）审议事项：
    1、本次股东大会提案名称及编码表

                                                              备注

提案编码            提案名称                                  该列打勾的
                                                              栏目可以投
                                                              票
非累计投票的议案

         1.00       关于修订公司章程的议案                           √


    2、披露情况：前述议案的详细情况，请见公司于2022年6月7日披露在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司第十届董事会第十次会议
决议公告（公告编码：2022-17）。
    3、特别事项：
    关于修订公司章程的议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
    本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
    四、会议登记等事项
    1、登记方式：现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料：
    个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；
委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、

                                      2
持股凭证。（股东授权委托书见附件一）
    法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证
书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法
定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
（股东授权委托书见附件一）
    2、登记时间：2022年6月21日上午9:00—下午16:30
    3、登记地点：山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大
厅。
    4、联系方式
    （1） 联系人：张琪
    （2） 电话：0535-5520066    传真：0535-5520069
            邮箱：zhengquan@dongfang-china.com
            联系地址：烟台市机场路2号
            邮政编码：264000
    5、现场会议会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。
    6、鉴于防疫的需要，出席现场会议的股东和股东代表应当做好健康筛查与防护，
符合公司所在地适时发布的防控要求，不符合防控要求的股东及股东代理人无法进入
会议现场；建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。
       五、参加网络投票的具体操作流程
    1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址：http://wltp.cni
nfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
    本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年6月23日
上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为：2022年6月23日上午9:15至下午15:00。
    2、本次股东大会的投票代码为360682，投票简称“东方投票”。
    3、网络投票的具体程序见附件二。
       六、备查文件
    1、召集本次股东大会的董事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。
                                        3
                                                           东方电子股份有限公司
                                                                          董事会
                                                                    2022年6月6日


附件一、


    本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东，兹委托            先生/女士（身份
证号：                 ）代表我单位/个人出席于2022年6月23日召开的公司2022年第
一次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权：


 提案编码          提案名称                  备注         同意    反对    弃权
                                             该列打勾的
                                             栏目可以投
                                             票
 非累积投票提案
 1.00              关于修改公司章程的议案    √


    对可能增加的临时议案是否有表决权：有□否□
    委托人（签名）/委托单位名称（法定代表人签名、盖章）：
    委托人证券账户：
    委托人持有股份的性质：
    委托人持股数：
    受托人签名：
    委托日期：       年   月    日


    备注：委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票；本授
权委托书复印件有效。




附件二、
                                       4
                         参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络
形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
    一、网络投票的程序
    1、投票代码：360682；投票简称：“东方投票”。
    2、填报表决意见。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022年6月23日的交易时间，即上午9:15－9:25、9:30－11:30、下
午13:00－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15至下午15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:
//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                       5