东方电子:关于召开公司2022年第一次临时股东大会的通知2022-06-07
证券代码:000682 证券简称:东方电子 公告编号:2022-18
东方电子股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
根据东方电子股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第十次会议决议,
公司董事会召集于2022年6月23日下午14:30召开公司2022年第一次临时股东大会,现
将会议事项通知如下:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:公司2022年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人:公司董事会
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会通知经公司第十届董事会第十次会议
审议通过,符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。
4、会议召开的日期、时间:
现场会议召开时间为2022年6月23日14:30
网络投票时间:2022年6月23日,其中:
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年6月23日上
午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;
(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年6月23日上午9:15至
下午15:00。
5、会议的召开及表决方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.
cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统
行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,如果同一
表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日:2022年6月16日
7、出席对象:
1
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
于2022年6月16日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、现场会议地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司三楼会
议室。
二、会议审议事项
(一)审议事项:
1、本次股东大会提案名称及编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累计投票的议案
1.00 关于修订公司章程的议案 √
2、披露情况:前述议案的详细情况,请见公司于2022年6月7日披露在《中国证券
报》、《证券时报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的公司第十届董事会第十次会议
决议公告(公告编码:2022-17)。
3、特别事项:
关于修订公司章程的议案,须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
本次会议审议的议案将对中小投资者表决单独计票,并将结果予以披露。中小投
资者是指以下股东以外的其他股东:①上市公司的董事、监事、高级管理人员;②单
独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。
四、会议登记等事项
1、登记方式:现场登记、传真或信函。股东参加会议登记的时候应提供以下资料:
个人股东:本人亲自出席的,出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证;
委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、
2
持股凭证。(股东授权委托书见附件一)
法人股东:法定代表人亲自出席的,出示本人有效身份证件、法定代表人资格证
书、证券账户卡、持股凭证;委托代理人出席的,代理人出示本人有效身份证件、法
定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。
(股东授权委托书见附件一)
2、登记时间:2022年6月21日上午9:00—下午16:30
3、登记地点:山东省烟台市芝罘区机场路2号东方电子股份有限公司主楼一楼大
厅。
4、联系方式
(1) 联系人:张琪
(2) 电话:0535-5520066 传真:0535-5520069
邮箱:zhengquan@dongfang-china.com
联系地址:烟台市机场路2号
邮政编码:264000
5、现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费用自理。
6、鉴于防疫的需要,出席现场会议的股东和股东代表应当做好健康筛查与防护,
符合公司所在地适时发布的防控要求,不符合防控要求的股东及股东代理人无法进入
会议现场;建议股东优先通过网络投票方式参加本次会议。
五、参加网络投票的具体操作流程
1、公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址:http://wltp.cni
nfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内
通过上述系统行使表决权。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2022年6月23日
上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票
的具体时间为:2022年6月23日上午9:15至下午15:00。
2、本次股东大会的投票代码为360682,投票简称“东方投票”。
3、网络投票的具体程序见附件二。
六、备查文件
1、召集本次股东大会的董事会决议;
2、深交所要求的其他文件。
3
东方电子股份有限公司
董事会
2022年6月6日
附件一、
本单位/本人作为东方电子股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士(身份
证号: )代表我单位/个人出席于2022年6月23日召开的公司2022年第
一次临时股东大会,并对会议议案行使如下表决权:
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投票提案
1.00 关于修改公司章程的议案 √
对可能增加的临时议案是否有表决权:有□否□
委托人(签名)/委托单位名称(法定代表人签名、盖章):
委托人证券账户:
委托人持有股份的性质:
委托人持股数:
受托人签名:
委托日期: 年 月 日
备注:委托人应在授权委托书议案意见栏中用“√”明确授意受托人投票;本授
权委托书复印件有效。
附件二、
4
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。公司通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络
形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
一、网络投票的程序
1、投票代码:360682;投票简称:“东方投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2022年6月23日的交易时间,即上午9:15-9:25、9:30-11:30、下
午13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月23日上午9:15至下午15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http:
//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
5