东方电子：2022年度监事会工作报告2023-04-19
东方电子股份有限公司
2022 年度监事会工作报告
2022 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》、公司《监
事会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职
权。报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情
况进行了监督，维护了公司股东和中小投资者的合法权益，保障了公司规范运作。
现将公司监事会在本年度的工作报告如下：
一、监事会的工作情况
报告期内公司共召开 4 次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和
《公司监事会议事规则》的要求，具体如下：
1、2022 年 4 月 21 日公司召开第十届监事会第四次会议，审议并通过了《公
司 2021 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2021 年监事会工作报告》《公司
2021 年度财务决算报告的议案》《公司 2021 年度利润分配及资本公积金转增股
本预案的议案》《关于聘请公司 2022 年度财务报告审计机构和内部控制审计机
构的议案》《关于公司 2021 年内部控制自我评价报告的议案》；
2、2022 年 4 月 28 日公司召开第十届监事会第五次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年第一季度报告的议案》；
3、2022 年 8 月 18 日公司召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年半年度报告及摘要的议案》；
4、2022 年 10 月 26 日公司召开第十届监事会第七次会议，审议通过了《关
于公司 2022 年三季度报告的议案》。
二、监事会对有关事项发表的独立意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会及历次董事会会议，公司决策程序符合
法律法规和公司章程的相关规定；公司建立完善了内部控制制度；监事会未发现
1
公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的情
形。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司财务制度和财务状况进行了认真检查，对 2022 年
年度报告资料进行了全面审核。监事会认为，公司的会计核算和财务管理符合《中
华人民共和国会计法》《企业会计制度》和《企业会计准则》的规定，财务报告
真实地反映了 2022 年公司的财务状况和经营成果。
（三）公司最近一次募集资金使用情况
公司最近三年无募集资金。
（四）关联交易情况
监事会检查审核了报告期内与关联交易有关的协议、记录和财务数据，公司
的关联交易坚持规范运作，定价以市场为基础，定价公允，未发现损害本公司利
益的情况。
三、监事会对公司内部控制情况的说明
公司监事会认真审阅了公司 2022 年度内部控制自我评价报告，认为公司
2022 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状，
公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到
了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。监事会对公司 2022 年度内部控制自
我评价报告不存在异议。
四、监事会 2023 年度工作计划
1、继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席、出席公司股东大会、
董事会会议，进一步促进公司法人治理结构的完善、经营管理的规范运营和内部
控制制度的有效运行，认真维护公司及股东的合法权益。
2、进一步加强对公司财务状况和财务管理的检查和监督，保持与内部审计
和外部审计机构的沟通，定期审核公司财务报告，实时掌握公司的基本财务状况。
2
3、加强自身的学习，积极参加山东证监局、深圳证券交易所等举办的各类
学习和培训，进一步提升专业知识水平和履职能力。
4、加强对公司董事和高管人员的监督和检查，及时掌握公司重大决策事项
和各项决策程序的合法性，从而更好地维护股东的权益。
2023 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等
法规的有关规定，忠实、勤勉地履行职责，进一步促进完善公司法人治理结构及
内部控制体系，确保公司依法规范运作。
东方电子股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 17 日
3
