东方电子：独立董事年度述职报告2023-04-19
东方电子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2022 年度工作中，
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制
度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、参会情况。
2022 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决
议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各
项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
报告期内，出席董事会情况如下：
姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席
杜至刚 7 7 0 0
二、发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础
上，依据我的专业能力和经验做出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我共发表
如下独立意见：
1、2022 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第七次会议发表了《关于公司 2021 年度
利润分配事项的独立意见》《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构的独立意见》《关于公司内部控制自我评价的独立意见》《关于公司 2022 年日
常关联交易预计的独立意见》《对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外但保
事项出具的专项说明和独立意见》；
2、2022 年 5 月 24 日，公司第十届董事会第九次会议发表了《关于对子公司担保的
独立意见》；
3、2022 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第十一次会议发表了《关于对子公司担保
的独立意见》。
4、2022 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第十二次会议发表了《对控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见》。
三、在公司现场办公的情况
报告期内，本人了解了公司的生产经营情况和财务状况；并通过面对面交流、电话
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和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司第十届董事会薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员、战略与投
资决策委员会委员。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极地与公司管理层沟通，定期审阅公司
提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、
重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建
议。
2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项做出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、
召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2022 年公司内部控制体系运行
保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能
够按照监管法律法规的要求履行职责。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切
实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：杜至刚
2023 年 4 月 17 日
东方电子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2022 年度工作中，
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上
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市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制
度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、参会情况。
2022 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决
议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各
项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
报告期内，出席董事会情况如下：
姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席
房绍坤 7 7 0 0
二、发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础
上，依据我的专业能力和经验做出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我共发表
如下独立意见：
1、2022 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第七次会议发表了《关于公司 2021 年度
利润分配事项的独立意见》《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构的独立意见》《关于公司内部控制自我评价的独立意见》《关于公司 2022 年日
常关联交易预计的独立意见》《对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外但保
事项出具的专项说明和独立意见》；
2、2022 年 5 月 24 日，公司第十届董事会第九次会议发表了《关于对子公司担保的
独立意见》；
3、2022 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第十一次会议发表了《关于对子公司担保
的独立意见》。
4、2022 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第十二次会议发表了《对控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见》。
三、在公司现场办公的情况
报告期内，本人了解了公司的生产经营情况和财务状况；并通过面对面交流、电话
和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
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四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司第十届董事会提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略与投资决策
委员会委员。2022 年 3 月 23 日公司董事会审计委员会第一次工作会议审议并通过了《和
信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的东方电子股份有限公司 2021 年度财务报表审
计之审计计划书》《审计委员会对公司编制的 2021 年财务会计报表的初审意见》；2022
年 4 月 11 日公司董事会审计委员会第二次工作会议审议并通过了《公司 2021 年度财务
会计报告的议案》《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审
计机构的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极地与公司管理层沟通，定期审阅公司
提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、
重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建
议。
2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项做出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、
召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2022 年公司内部控制体系运行
保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能
够按照监管法律法规的要求履行职责。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切
实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：房绍坤
2023 年 4 月 17 日
东方电子股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告
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作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2022 年度工作中，
根据《公司法》《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》《深圳证券交易所股票上
市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规章制
度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下：
一、参会情况。
2022 年度，我积极出席公司董事会会议，在每次会议召开前，能够主动获取做出决
议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎和诚信负责的原则，认真审阅公司各
项议案，会议上积极参与讨论并提出建议和意见。
报告期内，出席董事会情况如下：
姓名 应出席会议次数 实际出席会议次数 委托出席 缺席
王贡勇 7 7 0 0
二、发表独立意见情况
作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础
上，依据我的专业能力和经验做出独立判断，审慎发表独立意见。报告期内，我共发表
如下独立意见：
1、2022 年 4 月 21 日，公司第十届董事会第七次会议发表了《关于公司 2021 年度
利润分配事项的独立意见》《关于聘请公司 2022 年度财务报表审计机构和内部控制审
计机构的独立意见》《关于公司内部控制自我评价的独立意见》《关于公司 2022 年日
常关联交易预计的独立意见》《对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外但保
事项出具的专项说明和独立意见》；
2、2022 年 5 月 24 日，公司第十届董事会第九次会议发表了《关于对子公司担保的
独立意见》；
3、2022 年 6 月 28 日，公司第十届董事会第十一次会议发表了《关于对子公司担保
的独立意见》。
4、2022 年 8 月 18 日，公司第十届董事会第十二次会议发表了《对控股股东及其他
关联方占用公司资金、公司对外但保事项出具的专项说明和独立意见》。
三、在公司现场办公的情况
报告期内，本人了解了公司的生产经营情况和财务状况；并通过面对面交流、电话
和邮件，与公司其他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外
5/6
部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司
各项重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
四、参与董事会各专业委员会的情况
本人是公司第十届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略与投
资决策委员会委员。2022 年 3 月 23 日公司董事会审计委员会第一次工作会议审议并通
过了《和信会计师事务所（特殊普通合伙）提交的东方电子股份有限公司 2021 年度财
务报表审计之审计计划书》《审计委员会对公司编制的 2021 年财务会计报表的初审意
见》；2022 年 4 月 11 日公司董事会审计委员会第二次工作会议审议并通过了《公司 2021
年度财务会计报告的议案》《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022
年度审计机构的议案》。
五、保护投资者权益方面所做的工作
1、积极了解公司经营发展状况。我认真积极地与公司管理层沟通，定期审阅公司
提供的信息报告，及时了解公司经营与发展的实际情况，重点关注公司关联交易、投资、
重要经营业务发展情况等重大的经营活动，在充分掌握实际情况的基础上提出意见和建
议。
2、对公司定期报告、关联方资金占用和对外担保等事项作出了客观、公正的判断。
监督和检查公司信息披露的真实、准确、及时和完整，切实保护投资者的合法权益。
3、深入了解公司管理和内部控制情况，董事会决议的执行情况，股东大会的召集、
召开情况，切实维护投资者尤其是中小投资者权益保障。2022 年公司内部控制体系运行
保持平稳有效，内部控制制度健全有效，公司股东大会、董事会、监事会运行有序，能
够按照监管法律法规的要求履行职责。
4、监督和核查公司董事、高管履职情况，积极有效地履行了独立董事的职责，切
实维护了投资者尤其是中小投资者的合法权益。
六、其他事项
1、无提议召开董事会的情况；
2、无提议解聘会计师事务所的情况；
3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况。
独立董事：王贡勇
2023 年 4 月 17 日
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