证券代码：000682             证券简称：东方电子            公告编号：2023-15



                        东方电子股份有限公司
                   第十届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

     东方电子股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次会议

于 2023 年 4 月 26 日以通讯表决的方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电

子邮件的方式通知全体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8
人。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有关规定，会议决议合

法有效。

    二、会议议案的审议情况

    1、审议并通过了《关于公司 2023 年一季度报告的议案》。

    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    公司 2023 年一季度报告（公告编号：2023-14）同日刊载于《中国证券报》

《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    三、备查文件

     1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。




                                                      东方电子股份有限公司

                                                               董事会

                                                           2023 年 4 月 26 日




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