证券代码：000683           证券简称：远兴能源        公告编号：临2018-102


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               七届二十二次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 16 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开七届二十二次监事会
会议的通知，会议于 2018 年 11 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大
厦 12 层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公
司监事会主席邢占飞先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于调整<回购股份预案>部分内容的议案》
    公司根据第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修
改<中华人民共和国公司法>的决定》，结合公司实际情况，对公司《回购股份预
案》进行调整，符合相关法律、法规的规定，有利于增强公司股票长期的投资价
值，维护股东利益，推动公司股票价值的合理回归。公司本次调整回购公司股份
事项不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地
位，审议程序合法、有效。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于调整<回购股份预案>
部分内容的公告》和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的预案（调整后）》。
    2、审议通过《关于公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票


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第一个解除限售期可解除限售的议案》
    监事会认为，公司 2017 年推出的激励计划首次授予限制性股票设定的第一
个解除限售期解除限售条件已经成就，本次解除限售符合公司《2017 年限制性
股票激励计划》的相关要求。申请解除限售的 75 名激励对象的解除限售资格均
合法、有效，根据 2017 年第六次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划
的相关规定办理相关解除限售事宜。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于公司 2017 年限制性股
票激励计划首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
                                               二○一八年十一月二十三日




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