证券代码：000683         证券简称：远兴能源           公告编号：临2018-105


                 内蒙古远兴能源股份有限公司
                           章程修正案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）根据 2018 年 10 月 26
日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议通过的《关于修改<中华人
民共和国公司法>的决定》，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》有关股
份回购的条款进行修订。
    《公司章程》本次涉及修订条款对照表如下：

              修订前                              修订后

    第二十三条     公司在下列情况        第二十三条     公司在下列情况
下，可以依照法律、行政法规、部门 下，可以依照法律、行政法规、部门
规章和本章程的规定，收购本公司的 规章和本章程的规定，收购本公司的
股份：                               股份：
    （一）减少公司注册资本；             （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他         （二）与持有本公司股份的其他
公司合并；                           公司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；       （三）将股份用于员工持股计划
    （四）股东因对股东大会作出的 或者股权激励；
公司合并、分立决议持异议，要求公         （四）股东因对股东大会作出的
司收购其股份的。                     公司合并、分立决议持异议，要求公
    除上述情形外，公司不进行买卖 司收购其股份的；
本公司股份的活动。                       （五）将股份用于转换上市公司
                                     发行的可转换为股票的公司债券；
                                         （六）为维护公司价值及股东权
                                     益所必需。

                                     1
                                        除上述情形外，公司不进行买卖
                                    本公司股份的活动。
    第二十四条   公司收购本公司股       第二十四条     公司收购本公司股
份，可以选择下列方式之一进行：      份，可以选择下列方式之一进行：
    （一）证券交易所集中竞价交易        （一）证券交易所集中竞价交易
方式；                              方式；
    （二）要约方式；                    （二）要约方式；
    （三）中国证监会认可的其他方        （三）中国证监会认可的其他方
式。                                式。
                                           公司因本章程第二十三条第（三）
                                    项、第（五）项、第（六）项规定的
                                    情形收购本公司股份的，应当通过公
                                    开的集中或者要约的方式进行。
    第二十五条   公司因本章程第二       第二十五条     公司因本章程第二
十三条第（一）项至第（三）项的原 十三条第（一）项、（二）项规定的情
因收购本公司股份的，应当经股东大 形收购本公司股份的，应当经股东大
会决议。公司依照第二十三条规定收 会决议；公司因本章程第二十三条第
购本公司股份后，属于第（一）项情 （三）项、第（五）项、第（六）项
形的，应当自收购之日起10日内注销； 规定的情形收购本公司股份的，应经
属于第（二）项、第（四）项情形的， 三分之二以上董事出席的董事会会议
应当在6个月内转让或者注销。         决议。
    公司依照第二十三条第（三）项        公司依照本章程第二十三条规定
规定收购的本公司股份，将不超过本 收购本公司股份后，属于第（一）项
公司已发行股份总额的5%；用于收购 情形的，应当自收购之日起10日内注
的资金应当从公司的税后利润中支 销；属于第（二）项、第（四）项情
出；所收购的股份应当1年内转让给职 形的，应当在6个月内转让或者注销；
工。                                属于第（三）项、第（五）项、第（六）
                                    项情形的，公司合计持有的本公司股
                                    份数不得超过本公司已发行股份总额


                                    2
                                      的10%，并应当在3年内转让或者注销；
                                      用于收购的资金应当从公司的税后利
                                      润中支出。公司不得接受本公司的股
                                      票作为质押权的标的。
    第四十条   股东大会是公司的权          第四十条   股东大会是公司的权
力机构，依法行使下列职权：            力机构，依法行使下列职权：
    ……                                   ……
    （十五）审议股权激励计划；             （十五）审议股权激励计划；
    （十六）审议法律、行政法规、           （十六）对公司因本章程第二十
部门规章或本章程规定应当由股东大 三条第（一）、（二）项规定的情形收
会决定的其他事项。                    购本公司股份作出决议；
                                           （十七）审议法律、行政法规、
                                      部门规章或本章程规定应当由股东大
                                      会决定的其他事项。
    第一百零七条     董事会行使下列        第一百零七条    董事会行使下列
职权：                                职权：
    ……                                   ……
    （十五）听取公司经理的工作汇           （十五）听取公司经理的工作汇
报并检查经理的工作；                  报并检查经理的工作；
    （十六）法律、行政法规、部门           （十六）对公司因本章程第二十
规章或本章程授予的其他职权。          三条第（三）、（五）、（六）项规定的
                                      情形收购本公司股份作出决议；
                                           （十七）法律、行政法规、部门
                                      规章或本章程授予的其他职权。
    除上述条款变更外，《内蒙古远兴能源股份有限公司章程》其他条款不变。
   本章程修正案需公司股东大会审议通过。


                                          内蒙古远兴能源股份有限公司董事会
                                               二○一八年十一月二十三日


                                      3