证券代码：000683         证券简称：远兴能源         公告编号：临2018-123


               内蒙古远兴能源股份有限公司
               七届二十四次监事会决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 7 日以
书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开七届二十四次监事会
会议的通知，会议于 2018 年 12 月 11 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大
厦 12 层公司会议室召开。本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公
司监事会主席邢占飞先生主持。
    本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。
    二、监事会会议审议情况
    经监事认真审议并表决，通过以下决议：
    1、审议通过《关于以市场化债转股方式转让控股子公司部分股权及涉及财
务资助暨关联交易的议案》
    公司以市场化债转股的方式转让控股子公司部分股权，用于偿还控股子公司
银行借款，构成关联交易，形成财务资助，本次交易具有一定的必要性和合理性，
符合公司的长远发展战略和全体股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影
响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于以市场化债转股方式转
让控股子公司部分股权的公告》、《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的
公告》。
    2、审议通过《关于补选第七届监事会监事的议案》


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    监事会提名华阳女士为第七届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议
通过之日起至第七届监事会换届之日止。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网刊登的《关于监事（监事会主席）辞
职及补选监事的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


                                         内蒙古远兴能源股份有限公司监事会
                                               二○一八年十二月十二日




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